保龄宝生物股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年度利润分配预案情况如下：

一、公司2022年度利润分配预案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润113,113,109.15元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金11,311,310.92元；加上以前年度未分配利润510,103,521.31元，扣除2021年度派发现金红利22,308,774.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为589,596,545.54元。

公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的公司总股本371,812,900.00股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发29,745,032.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司2022年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《股东

回报规划（2021年度-2023年度）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021年度-2023年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的2022年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021年度-2023年度）》的规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023年4月27日