保龄宝生物股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规定与要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会积极推动公司各项业务发展，规范运作、科学决策，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、公司2024年整体经营情况

（一）2024年度公司经营管理情况

1、财务状况

单位：万元

总资产

归属于上市公司股东的净资产

本报告期末，公司总资产267,396.75万元，比2023年末增长0.57%。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产204,152.97万元，比2023年末增长2.93%。

2、营业收入方面

单位：万元

膳食纤维

减糖甜味剂

淀粉糖及其他

饲料及副产品

报告期内，公司实现营业总收入240,175.48万元，同比下降4.84%。营业总收入下降主要原因为公司积极调整产品结构和营销策略，加强对销售差异化、高毛利产品的激励，公司饲料及副产品业务营业收入同比减少2.17亿元，益生元、膳食纤维、减糖甜味剂核心业务的销售量和销售额同比均实现增长。

3、利润方面

毛利率

归属于母公司所有者的净利润

（万元）

基本每股收益（元/股）

2024年度，公司毛利率为11.88%，比上年度增长3.78%。

2024年度，归属于母公司所有者的净利润11,115.98万元，比上年度增长

105.97%。

（二）2024年度公司总体经营情况

公司致力于成为一家为全球食品饮料、医药等行业提供健康配料及服务的世界一流企业，公司聚焦食品和营养领域，持续探索与创新，延伸出口感和质构改善、医药原辅料等战略业务。公司以绿色、高效、智能的生产模式，打造形成了领先消费趋势的健康产品及服务体系，持续为客户提供高品质综合解决方案，引领健康新潮流。

报告期内，公司实现营业总收入240,175.48万元，同比下降4.84%。其中益生元实现收入33,499.54万元，同比增长16.02%，膳食纤维实现营业收入23,839.67万元，同比增长14.52%，减糖甜味剂实现营业收入51,610.30万元，同比增长

29.73%。公司实现归属于上市公司股东的净利润11,115.98万元，同比增长

105.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,389.53万元，同比增长254.56%。2024年度公司净利润大幅增长的主要原因：（1）公司生产成本与采购成本下降；（2）高利润产品销量增加。公司高附加值产品销量增长，赤藓糖醇市场价格及销量逐步回升，进一步提升公司的国际竞争力；（3）营销端创新与改进。公司引入新的差异化产品和解决方案，同时对应用领域进行拓展，进一步提升市场份额，提升营销效率；（4）公司加大研发投入与技术升级，提升了产品技术含量和竞争力。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。公司全体董事积极严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

四、公司股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开7次会议，会议召开情况如下：

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，会议召开情况如下：

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开3次会议，会议召开情况如下：

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

报告期内，战略委员会共召开1次会议，会议召开情况如下：

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》，《保龄宝独立董事专门会议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。时任独立董事黄永强先生、何玉润女士、陈欣先生以及现任独立董事方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

七、公司利润分配情况

1.2023年度利润分配预案：公司于2024年2月28日召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》：以2023年12月31日的公司总股本370,770,580.00股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发29,661,646.40元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司2023年度资本公积金转增股本预案为不转增。2024年3月8日，公司完成2023年度利润分配。

2.2024年前三季度利润分配预案为：公司于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：

公司以现有总股本369,767,380股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元（含税），共计派发现金红利人民币12,941,858.30元（含税）；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。2024年12月10日，公司完成2024年前三季度利润分配。

八、公司2025年重点经营计划

2025年，公司外部环境仍存在复杂性、严峻性和不确定性，从企业经营角度讲，既有挑战，也有很多机会。市场方面，随着人们收入的提高，健康消费观念升级，无糖、减糖、营养、保健需求明显增长。另外，人口老龄化速度加快，银

发经济潜力巨大，老年保健、改善健康类产品需求旺盛。国家卫生健康委、市场监管总局2024年2月8日发布《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2024）等47项食品安全国家标准和6项修改，新国标的实施将进一步推动天然代糖和功能性健康食品如益生元、膳食纤维市场需求。内部运营方面，公司在精益管理、柔性生产、产线综合利用、差异化等方面仍具备较大的改善和提升空间。公司2025年重点经营计划如下：

一是巩固基础业务，通过扩大产能、降低成本、提高生产效率、优化质量与服务等，扩大市场份额。利用产业链优势，持续降低淀粉糖系列产品成本，提高产品市场竞争力；利用发酵、干燥、结晶等制造平台优势，持续开发差异化产品、实现柔性制造，满足不同客户需求；利用现有生产资源，通过组合、挖潜等持续扩大产能，提高利用率，降低综合成本。

二是优化产品结构，扩大益生元、膳食纤维、减糖甜味剂、质构和口感改善等高毛利产品的市场份额，将生产资源重点向以上产品倾斜，逐步提高高毛利、高附加值产品在现有产品体系的占比，提升公司综合毛利率。

三是储备新产品，开发新应用，加强研发创新和市场应用创新，不断引进新产品，丰富益生元、减糖甜味剂、营养强化剂、药用辅料、原料药等产品体系，抢占新市场，建立新利润增长源，不断加强产品应用方案及技术研究，拓展产品在饮料、烘焙、糖果、休闲食品、调味品等领域的应用，巩固公司在功能糖领域的市场地位。

四是做大国际市场，一方面聚焦重点客户和市场，在赤藓糖醇、结晶果糖、低聚异麦芽糖、差异化葡萄糖浆等高附加值产品上继续做优做强，阿洛酮糖、抗性糊精产品目前公司出口规模较小，但未来市场空间大。2024年公司阿洛酮糖技改项目、抗性糊精扩产项目产品线竣工投产，公司将加大这两项产品的销售力度，重点开拓美国市场。另一方面加强国外销售渠道的建设，改善服务质量和交货及时性，进一步扩大品牌影响力。

五是根据公司中期规划有序推进各项目的建设，推进项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力，确保公司持续稳定发展。2025-2027年，拟进一步扩大阿洛酮糖、抗性糊精等产品产能。

六是优化管理模式、管理体系、管理文化，向现代化、规范化、科学化管理阶段稳步迈进，以管理推动组织变革、制度重塑、流程再造，提高企业管理效能。强化预算管理与过程管控，提高企业目标管理能力，为达成经营目标提供保障。

保龄宝生物股份有限公司

董事会2025年4月24日