保龄宝生物股份有限公司关于新增和修订部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东回报规划（2024年度-2026年度）>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》。为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》及相关内控制度进行修订、完善，并根据相关要求新制定了《舆情管理制度》等6项制度。具体如下：

《公司章程》及上述内控管理制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年4月24日