保龄宝生物股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.经公司2024年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润124,034,234.63元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为111,159,811.78元。提取法定盈余公积后，截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为686,890,929.30元，合并报表未分配利润为704,576,169.55元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

3.公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以截至2024年12月31日的公司总股本369,767,380股测算，本次预计现金分红金额22,186,042.80元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配

方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4.公司2024年度累计现金分红总额预计为人民币35,127,901.10元，其中2024年前三季度现金分红金额12,941,858.30元，2024年度预计现金分红金额22,186,042.80元。公司2024年度现金分红总额为人民币35,127,901.10元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为31.60%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额为94,451,193.90元(预计金额)，占公司2022-2024年度年均归母净利润的94.99%，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于利润分配的相关规定，符合公司章程规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2024年度-2026年度）》，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1. 2024年年度审计报告；

2.公司第六届董事会第九次会议决议；

3.公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2025年4月24日