证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2022-011
深圳世联行集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022年5月5日（星期四）下午 14：00
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事、总经理朱敏女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共22人，代表股份1,002,730,228股，占公司有表决权股份总数的50.3169%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共8人，代表股份992,812,289股，占公司有表决权股份总数的49.8192%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表股份9,917,939股，占公司有表决权股份总数的0.4977%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《2021年年度报告》及摘要
表决结果：同意1,002,524,228股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9795%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0124%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,002,524,228股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9795%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0124%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,002,524,228股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9795%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0124%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（四）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
表决结果：同意1,002,495,428股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9766%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东
所持有表决权股份总数的0.0152%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意1,002,618,528股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9889%；反对110,700股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0110%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,249,396股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.7982%；反对110,700股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.2000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0018%。
（六）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意1,002,495,428股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9766%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0152%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,126,296股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.5759%；反对81,900股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1479%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.2762%。
（七）审议通过《关于续聘2022年会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,002,517,128股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9787%；反对89,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0124%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,147,996股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.6151%；反对89,000股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1608%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.2242%。
（八）审议通过《2022年董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意1,002,536,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9807%；反对89,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0105%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,167,196股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.6498%；反对89,000股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1608%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1895%。
（九）审议通过《2022年监事薪酬的议案》
表决结果：同意1,002,536,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9807%；反对89,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0105%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,167,196股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.6498%；反对89,000股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1608%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1895%。
（十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意1,002,488,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的99.9759%；反对89,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0152%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,119,196股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.5631%；反对89,000股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1608%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.2762%。
（十一）审议通过《关于购买监事责任保险的议案》
表决结果：同意1,002,488,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9759%；反对89,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0152%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,119,196股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.5631%；反对89,000股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.1608%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.2762%。
（十二）审议通过《2022-2024年度股东分红回报规划》
表决结果：同意1,002,543,428股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9814%；反对185,800股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0185%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意55,174,296股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.6626%；反对185,800股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.3356%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与
投票中小股东所持表决权股份总数的0.0018%。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意993,150,189股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.0446%；反对9,579,039股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.9553%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。
（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,002,647,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9917%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。
（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,002,640,228股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9910%；反对89,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0089%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。
（十六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,002,647,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9917%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。
（十七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意1,002,647,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9917%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意1,002,618,528股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9889%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0030%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意1,002,647,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9917%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（二十）审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意1,002,647,328股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9917%；反对81,900股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
0.0082%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：庄浩佳、黄可鑫
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司2021年度股东大会会议决议
2. 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年五月六日