证券代码：

002282证券简称：博深股份公告编号：

2025-040

博深股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年8月22日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月11日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于原会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，已达到财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的服务年限。为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，按照《管理办法》等有关规定，公司以公开招标方式对会计师事务所进行重新选聘。经履行相关程序，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务报表审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会同意提请股东大会审议相关事项，并授权公司办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商备案手续。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2025-043）。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，

结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2025-043）。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2025-043）。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

七、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》《上

市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司总经理工作细则》。

八、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司内部审计制度》。

九、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

十、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》为加强公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定和股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

十一、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》董事会同意于2025年

月

日14:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

十二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.第六届董事会第二十五次会议相关事项的审计委员会会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会二〇二五年八月二十六日