证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-043
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025年5月27日、2025年6月23日，公司分别召开了第七届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于2025年6月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕125号），详见与本公告同日披露的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。相较公司于2025年5月28日披露的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
| 章节 | 主要修订情况 |
章节
| 章节 | 主要修订情况 |
| 重大事项提示 | 根据股东大会审议结果，更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况；更新标的公司截至草案（申报稿）签署日已获授权的专利数量 |
| 第一章 本次交易概述 | 根据股东大会审议结果，更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况 |
| 第三章 交易对方情况 | 更新深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）相关诉讼情况、南通华泓投资有限公司下属企业情况、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人变更后的名称、肖胜安在标的公司下属子公司的兼职情况、部分交易对方经审计后的简要财务报表数据 |
| 第四章 交易标的基本情况 | 更新标的公司截至草案（申报稿）签署日已获授权的专利数量、补充披露标的公司情节较轻的行政处罚情况、完善报告期末标的公司在职研发人员情况 |
| 第六章 交易标的评估情况 | 完善董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析 |
| 第九章 管理层讨论与分析 | 完善报告期末标的公司在职研发人员情况、更新标的公司截至草案（申报稿）签署日已获授权的专利数量 |
| 第十章 风险因素 | 更新标的公司截至草案（申报稿）签署日已获授权的专利数量 |
| 第十三章 其他重要事项 | 更新本次交易相关主体买卖上市公司股票的自查结果 |
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2025年7月2日