桂林三金药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　一、会议召集人：公司第四届董事会　　二、会议时间：2011年6月30日（星期四）上午9：00，会期半天　　三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅　　四、会议审议议案：　　1、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》；　　2、审议《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》。　　上述议案依据有关法律法规的规定已经于2011年6月14日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。　　五、出席会议人员：　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；　　2、截止2011年6月27日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。　　六、会议召开方式：　　本次股东大会采用现场表决方式。　　七、会议登记事项：　　1、登记时间：2011年6月28日（星期二），上午8:30至17:30；　　2、登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；　　联系人：邹洵、秦为联系电话：0773－5829106、9109　　传真：0773－5838652邮政编码：541004　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2011年6月28日上午8:30至12:00，下午13:00至17:30持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以6月28日17：30点前到达本公司为准）　　八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。　　桂林三金药业股份有限公司　　董事会　　2011年6月14日　　附：　　授权委托书　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席桂林三金药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：　　序号议案名称同意反对弃权 　　1《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》 　　2《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》 　　委托人签名：委托人身份证号码：　　委托人持股数：委托人证券账户号码：　　受托人姓名：受托人身份证号码：　　受托人签名：受托日期及期限：　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。