证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-003

桂林三金药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年04月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第六次会议通知，会议于2021年04月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事邹节明以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

【《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》内容详见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2020年公司实现营业总收入156,648.47万元，较上年同期164,042.37万元下降4.51%（其中：主营业务收入156,369.85万元，较上年同期163,882.56万元下降4.58%）；实现利润总额34,416.51万元，较上年同期46,763.58万元下降26.40%；实现归属于上市公司股东的净利润27,702.09万元，较上年同期39,214.27万元下降29.36%。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度财务预算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司2021年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2021年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入184,407万元；2、营业成本52,546万元；3、营业利润23,974万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润18,220万元。2021年预算与2020年经营成果比较表 单位：万元

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项 目

特别提示：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权

票0票）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2020年度利润分配预案的公告》】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

天健会计师事务所出具了天健审〔2021〕4870号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

【详细内容见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见。

【详细内容见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认可和独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》】

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的公司《公司章程》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会以特别决议批准通过。

十五、审议通过了修订后的《董事会议事规则》（同意票9票，反对票0票，

弃权票0票）。【修订后的公司《董事会议事规则》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十六、审议通过了修订后的《独立董事工作制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。【修订后的公司《独立董事工作制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《股东大会议事规则》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十八、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《对外担保管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十九、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《关联交易管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《募集资金管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《对外投资管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【公司《对外投资管理制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《累积投票制制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【公司《累积投票制制度》见2021年04月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2021年5月20日（星期四）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2020年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、

六、七、九、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十

一、二十二项议案及监事会提交的《2020年度监事会工作报告》和《监事会议事规则》提交公司2020年度股东大会审议。

【详细内容见2021年04月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2020年度股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会2021年04月29日