桂林三金药业股份有限公司2010年度股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　一、 重要提示　　本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。　　二、 会议召开情况　　1、 召开时间：2011年 4月 12 日（星期二）上午 10 时　　2、 召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅　　3、 召集人：公司董事会　　4、 召开方式：现场投票　　5、 主持人：董事长邹节明先生　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。　　三、 会议的出席情况　　出席本次会议的股东及股东代表共计 29人，代表公司有表决权的股份 390,358,923股，占公司股本总额的 85.98 %。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。　　四、 议案的审议和表决情况　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：　　1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　3、审议通过了《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　5、审议通过了《2011 年度财务预算报告》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　6、审议通过了《2010 年度利润分配方案》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　7、审议通过了《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　9、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　10、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　11、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》。　　表决结果为：390,358,923股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。　　五、独立董事述职情况　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年3月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn　　六、 见证律师出具的法律意见　　北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。　　七、 备查文件　　1、 经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；　　2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。　　特此公告。　　桂林三金药业股份有限公司　　董事会　　二〇一一年四月十二日