桂林三金药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　一、会议召集人：公司第四届董事会　　二、会议时间：2011年4月12日（星期二）上午10：00，会期半天　　三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室　　四、会议审议议案：　　1、讨论审议《2010年度董事会工作报告》　　2、讨论审议《2010年度监事会工作报告》　　3、讨论审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》　　4、讨论审议《2010年度财务决算报告》　　5、讨论审议《2011年度财务预算报告》　　6、讨论审议《2010年度利润分配预案》　　7、讨论审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》　　8、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》　　9、讨论审议《关于修改公司经营范围的议案》　　10、讨论审议《关于修改公司章程部分条款的议案》　　11、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》　　上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2011年3月18日召开的公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。　　五、出席会议人员：　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；　　2、截止2011年4月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。　　六、会议登记事项：　　1、登记时间：2010年4月8日（星期五），上午8:30至17:30；　　2、登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；　　联系人：秦为、李云丽 　　联系电话：0773－5829106、9109　　传真：0773－5838652 　　邮政编码：541004　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2010年4月8日上午8:30至12:00，下午13:00至17:30持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。　　（信函或传真方式以4月8日17：30点前到达本公司为准）　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。　　桂林三金药业股份有限公司董事会　　2011年3月18日　　附：授权委托书　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席桂林三金药业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。　　　　序号议案名称同意反对弃权　　1《2010 年度董事会工作报告》　　2《2010 年度监事会工作报告》　　3《2010 年年度报告全文及摘要》　　4《2010 年度财务决算报告》　　5《2011 年度财务预算报告》　　6《2010 年度利润分配方案》　　7《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》　　8《关于续聘年审会计师事务所的议案》　　9《关于修改公司经营范围的议案》　　10《关于修改公司章程部分条款的议案》　　11《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》　　　　委托人签名： 　　委托人身份证号码：　　委托人持股数：　　委托人证券账户号码：　　受托人姓名： 　　受托人身份证号码：　　受托人签名： 　　受托日期及期限：　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。