桂林三金药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、 召开时间：2010年 12月 22 日（星期三）上午 10 时 2、 召开地点：广西桂林市金星路一号桂林三金药业股份有限公 司（下称'公司'）会议厅 3、 召集人：公司董事会 4、 召开方式：现场投票 5、 主持人：董事长邹节明先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的有关规定。 三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 28人，代表公司有表决权 的股份 391,965,975股，占公司股本总额的 86.34 %。公司董事、 监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。 四、 议案的审议和表决情况 本次股东大会以累计投票表决方式审议通过了如下议案： （一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 1、选举候选人邹节明先生为公司第四届董事会董事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 2、选举候选人王许飞先生为公司第四届董事会董事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 3、选举候选人谢元钢先生为公司第四届董事会董事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 4、选举候选人韦葵葵女士为公司第四届董事会董事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 5、选举候选人邹洵先生为公司第四届董事会董事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 6、选举候选人祝长青先生为公司第四届董事会董事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 上述人员任期从2010年12月27日开始，任期三年。 （二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 1、选举候选人周永生先生为公司第四届董事会独立董事，同意 股数391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 2、选举候选人玉维卡女士为公司第四届董事会独立董事，同意 股数391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 3、选举候选人莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事，同意 股数391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 上述人员任期从2010年12月27日开始，因独立董事连任不得超 过六年，因此上述三位独立董事任期至2013年3月15日。 （三）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 1、选举候选人王淑霖女士为公司第四届监事会监事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 2、选举候选人吕高荣先生为公司第四届监事会监事，同意股数 391,965,975股，占出席会议股份数比例100%； 上述人员任期从2010年12月27日开始，任期三年。 五、 见证律师出具的法律意见 北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为： 桂林三金药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定， 出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、 有效。 六、 备查文件 1、 经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议； 2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公 司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 　　董事会 二〇一〇年十二月二十二日