桂林三金药业股份有限公司关于召开二〇一〇第二次临时股东大会的通知　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称'公司'）定于2010 年12 月22 日召开公司2010 年第二次临时股东大会，会议有关事项如 下：　　一、会议时间：2010 年12 月22 日（星期三）上午10 时开始 二、会议地点：公司三楼会议厅　　三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2010 年 12 月 17 日（星期五） 六、会议审议议案：　　（一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案　　1、选举候选人邹节明先生为公司第四届董事会董事　　2、选举候选人王许飞先生为公司第四届董事会董事　　3、选举候选人谢元钢先生为公司第四届董事会董事　　4、选举候选人韦葵葵女士为公司第四届董事会董事　　5、选举候选人邹洵先生为公司第四届董事会董事　　6、选举候选人祝长青先生为公司第四届董事会董事　　（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案　　1、选举候选人周永生先生为公司第四届董事会独立董事　　2、选举候选人玉维卡女士为公司第四届董事会独立董事　　3、选举候选人莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事　　（三）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案　　1、选举候选人王淑霖女士为公司第四届监事会监事　　2、选举候选人吕高荣先生为公司第四届监事会监事 上述第（一）项议案已经公司2010 年12 月6 日召开的第三届二十五次董事会审议通过；第（二）项议案已经公司2010 年12 月6 日 召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，并同意将上述议案提交 公司2010 年第二次临时股东大会审议。　　七、出席会议对象　　（一）截止2010 年12 月17 日（星期五）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东 及其代理人；　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员；　　（三）本公司聘请的律师。 八、登记事项　　（一）登记时间：2010 年12 月20日上午8：30-12：00，下午13：00-16：00；　　（二）登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室； 联系人：秦为、李云丽 联系电话：0773－5829106、9109 传 真： 0773－5838652 邮政编码：541004　　（三）登记办法：参加本次会议的股东，请于 2010年 12月 20 日上午8:30至12:00，下午13:00至16:00持股东账户及个人身份证； 委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席 人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或 传真方式以 12月20 日17：00点前到达本公司为准）。　　七、其他事项：　　（一）临时提案请于会议召开十天前提交。　　（二）本次会议会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。 特此公告　　桂林三金药业股份有限公司 董事会 二○一○年十二月六日　　附：　　授权委托书　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席桂林三金药业　　股份有限公司 2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。　　序号议案名称同意股数　　一关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案　　1选举候选人邹节明先生为公司第四届董事会董事　　2选举候选人王许飞先生为公司第四届董事会董事　　3选举候选人谢元钢先生为公司第四届董事会董事　　4选举候选人韦葵葵女士为公司第四届董事会董事　　5选举候选人邹洵先生为公司第四届董事会董事　　6选举候选人祝长青先生为公司第四届董事会董事　　二关于选举公司第四届董事会独立董事的议案　　1选举候选人周永生先生为公司第四届董事会独立董事　　2选举候选人玉维卡女生为公司第四届董事会独立董事　　3选举候选人莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事　　三关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案　　1选举候选人王淑霖女士为公司第四届监事会监事　　2选举候选人吕高荣先生为公司第四届监事会监事　　注：上述三项议案分别采用累积投票制。采用累积投票时，股东拥有的投票　　权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥 有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人 在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提 下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。　　委托人签名：委托人身份证号码：　　委托人持股数：委托人证券账户号码： 受托人姓名：受托人身份证号码： 受托人签名：受托日期及期限：　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。