桂林三金药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、 召开时间：2010年 3月 5 日（星期五）上午 9 时 2、 召开地点：广西桂林市金星路一号公司会议厅 3、 召集人：公司董事会 4、 召开方式：现场投票 5、 主持人：董事长邹节明先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 41人，代表公司有表决权的股份403,029,235股，占公司股本总额的 88.77 %。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。 四、 议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》； 表决结果为：403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 2、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》； 表决结果为：403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 3、审议通过了《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》； 表决结果为：403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 4、审议通过了《2009 年度财务决算报告》； 2009 年度公司实现营业收入111,082.85 万元，比上年同期98,615.80 万元增长12.64%（其中：主营业务收入110，970.75万元，比上年同期98,565.38万元增长12.59%）；实现利润总额37,739.06 万元，比上年同期32,755.87 万元增长15.21%；实现净利润（归属于上市公司股东）30,731.49 万元，比上年同期27,372.66万元增长12.27%。 表决结果为：403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 5、审议通过了《2009 年度利润分配方案》； 经天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2010]518号审计报告确认，公司2009年母公司的净利润为297,572,374.46元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润267,815,137.01元。加上上年结转未分配利润247,128,359.56元，减去本年已分配利润171,360,000.00元，实际可供股东分配的利润为343,583,496.57元。 根据公司的实际情况和股利分配政策，以2009年末公司总股本454,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），预计共分配股利249,700,000元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。 表决结果为：403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 6、审议通过了《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》； 表决结果为:403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 同意公司续聘天健会计师事务所为公司2010年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。 表决结果为：403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 8、审议通过了《关于增选一名董事的议案》。 增选邹洵先生为公司第三届董事会董事。此次增选后，公司董事会成员一共为9名，其中独立董事3名，邹洵先生董事任期至本届董事会任期满止。 表决结果为：403,029,235股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 五、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2009年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事2009年度述职报告》全文刊登于2010年2月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 六、 见证律师出具的法律意见 北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。 七、 备查文件 1、 经与会董事签字确认的2009年度股东大会决议； 2、北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董事会 　　二〇一〇年三月五日