桂林三金药业股份有限公司关于公司2010年度日常关联交易的公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计2010 年全年日常关联交易的基本情况 单位：元 关联交易定价 关联交易 方式及决策程 关联方 关联交易类型 内容 序 预计2010年度 2009年度 广西医保贸易 销售 商品 市场价 2,900,000.00 2,892,596.98 有限责任公司 桂林三金西瓜 霜生态制品有 限责任公司 采购 商品 市场价 1,000.00 897.44 桂林金可保健 采购 劳务 市场价 2,900,000.00 2,834,902.15 品有限公司 广西医保贸易 采购 设备 市场价 1,800,000.00 544,357.24 有限责任公司 桂林金可保健 商标许可 商标 市场价 900 890.15 品有限公司 桂林三金西瓜 霜生态制品有 限责任公司 商标许可 商标 市场价 450.00 401.98 二、关联方情况介绍和关联关系： 1、基本情况和公司的关联关系 （1）桂林金可保健品有限公司，成立于1999年2月2日，注册资本2,700万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事保健品与罐头食品的生产与销售。该公司与本公司同受控股股东控制。 （2）桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，成立于2001年6月28日，注册资本300万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从 事日用化工用品的生产及销售，主导产品是西瓜霜牙膏、香皂等日用品。该公司与本公司同受控股股东控制。 （3）广西医保贸易有限责任公司，成立于2003年4月30日，本公司持有其20%的股权。该公司注册资本300万元，注册地址：南宁市古城路6－9号，法定代表人：龚宇元，营业范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（限血液制品），Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（Ⅲ类不包括植入材料、人工器官）、化工产品（除危险化学品）、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、土特产品、电子机械、建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司持有该公司20%股权。 2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。 3、各类日常关联交易总额 预计2010 年公司与桂林金可保健品有限公司进行的各类日常交易总额不超过3,000,000元； 预计2010 年公司与桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过1,500元； 预计2010 年公司与广西医保贸易有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过4,700,000 元。 三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销、商标许可及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展进出口业务，降低成本，提高员工福利，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 经公司第三届董事会第二十次会议审议，通过了公司《关于2010 年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、王淑霖女士回避表决。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士认为：①公司根据《股票上市规则》的要求，对2009 年日常持续性关联交易进行的预计合理，同意此项议案。② 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。 六、关联交易协议签署情况 (1) 根据公司与桂林金可保健品有限公司签订的《商标使用许可合同》，公司将拥有的各类“三金”商标名称及图形许可桂林金可保健品有限公司使用，使用许可期限为2003年1月1日至2015年12月13日，同时约定公司按桂林金可保健品有限公司实际使用商标的商品实现的销售收入的万分之一向其收取商标许可使用费。 (2) 根据公司与桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司签订的《商标使用许可合同》，公司将拥有的各类“三金”商标名称及图形许可桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司使用，使用许可期限为2003年1月1日至2012年10月27日，同时约定公司按桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司实际使用商标的商品实现的销售收入的万分之一向其收取商标许可使用费。 七、备查文件目录 1、公司第三届董事会第二十次会议决议； 2、公司第三届监事会第八次会议决议； 3、独立董事关于2009 年度日常关联交易的独立意见； 4、保荐人意见； 5、与日常关联交易相关的其他文件。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董事会 　　2010年2月11日