桂林三金药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2009 年12 月16 日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在广西桂林金星路一号公司董事长办公室召开。会议通知及会议资料于2009 年12 月10 日以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，监事李荣群、汤一锋、徐润秀列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于为控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司向中国工商银行股份有限公司常德德山支行贷款提供担保的议案》。 《关于为控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司贷款提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董事会 2009 年12 月16 日