桂林三金药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2009年12月1日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在广西桂林金星路一号公司董事长办公室召开。会议通知及会议资料于2009年11月19日以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事玉维卡女士因公务出差，委托独立董事周永生先生出席并表决，监事李荣群、汤一锋列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的议案》。 《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。 2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。 《关于变更募集资金项目实施地点的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。 3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于向三金集团桂林三金生物药业有限责任公司增资的议案》：鉴于中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化为公司全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，需将两个项目的募集资金注入三金生物，计人民币12,100.38万元。增资后其注册资本为人民币16,100.38万元。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司董事会 　　2009年12月1日