桂林三金药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次临时股东大会以现场方式召开； 2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间：2009年10月9日（星期五）上午9时 2、召开地点：广西壮族自治区桂林市金星路一号公司工会三楼综合厅 3、召集人：公司 董事会 4、召开方式：现场投票 5、主持人：董事长邹节明先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计32人，代表公司有表决权的股份406,449,600股，占公司股本总额的89.53%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。 四、议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司股东大会议事规则》；  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 2、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司董事会议事规则》；  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 3、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司监事会议事规则》；  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 4、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司独立董事工作制度》；  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 5、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司关联交易管理制度》；  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 6、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》；  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 7、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司对外担保管理制度》；  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。  表决结果为：406,449,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。 五、见证律师出具的法律意见 北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、经与会董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议； 2、北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董事会二〇〇九年十月九日