证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2018-019
桂林三金药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年08月10日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第六次会议通知，会议于2018年08月21日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事邹洵先生因公出差委托邹节明先生代为出席会议并表决。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》（同意票9 票，反对票0票，弃权票0 票）。
【详细内容见2018年08月23日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
【详细内容见2018年08月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】三、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》。（一）回购股份的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。（二）拟用于回购的金额以及资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额为不超过人民币2.5亿
元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则为保护投资者利益，公司本次回购股份的价格为不超过人民币16元/股。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购股份价格不超过人民币16元/股条件下，若按此次回购资金最高额计算，预计回购股份约为15,625,000股，约占公司已发行总股本的2.65%。回购股份数量未超过公司已发行股份总额的5%。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。（五）回购股份的期限本次回购股份的期限为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。（六）办理本次股份回购事宜的相关授权公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于如下事宜：
1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
（1）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括制定股权激励计划、员工持股计划或注销相应回购股份。
（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购预案。
2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
（2）在回购期限内择机回购公司股份，包括回购的时间、价格、数量等；
（3）根据实际回购情况，以及后续股权激励计划、员工持股计划或注销减少注册资本实施的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（4）根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜。
3、上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。【《关于公司回购股份的预案》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】
【公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于回购公司股份的独立意见》。】
本议案尚须公司股东大会以特别决议批准通过。四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经审议，会议同意于2018年9月7日（星期五）以现场结合网络投票的方式在公司一楼会议厅召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议《关于回购公司股份的预案》。
【详细内容见2018年8月23日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会2018年08月23日