桂林三金药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2009 年 8 月 17 日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。会议通知于 2009 年 8 月7 日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，3 名监事列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》。 （《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）） 特此公告。  桂林三金药业股份有限公司董事会 2009 年8 月17 日