桂林三金药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2009 年7 月24日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在广西桂林召开。会议通知及会议资料于2009 年7 月14日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事8 人，董事孙家琳女士因公务出差，委托董事韦葵葵女士出席并表决，监事李荣群、汤一锋、徐润秀列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司2009 年半年度报告及其摘要》，并批准2009 年半年度财务报告对外报出。 《公司2009 年半年度报告》全文刊登于2009 年7 月28 日的巨潮资讯网， 《公司2009 年半年度报告摘要》全文刊登于2009 年7 月28 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司  2009 年7 月28 日