桂林三金药业股份有限公司 章 程 (修订案) 二零零九年四月二十三日 经二OO 九年第一次临时股东大会通过目 录 第一章 总 则............................................................................................................. ................1 第二章 经营宗旨和范 围.......................................................................................................2 第三章 股 份............................................................................................................. ..............2 第一节 股份发 行............................................................................................................. ..2 第二节 股份增减和回 购.................................................................................................4 第三节 股份转 让............................................................................................................. ..5 第四章 股东和股东大 会....................................................................................................6 第一节 股 东............................................................................................................. ...........6 第二节 股东大会的一般规 定........................................................................................8 第三节 股东大会的召 集...............................................................................................10 第四节 股东大会提案和通 知......................................................................................12 第五节 股东大会的召 开...............................................................................................13 第六节 股东大会的表决和决 议.................................................................................15 第五章 董事 会............................................................................................................. ........18 第一节 董 事............................................................................................................. .........18 第二节 董事 会............................................................................................................. ....20 第三节 董事会专业委员 会..........................................................................................24 第六章 总裁及其他高级管理人 员................................................................................25 第七章 监事 会............................................................................................................. ........26 第一节 监 事............................................................................................................. .........26 第二节 监事 会............................................................................................................. ....27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计..................................................................28 第一节 财务会计制 度...................................................................................................28 第二节 内部审 计............................................................................................................. 29 第三节 会计师事务所的聘 任......................................................................................29 第九章 通知和公 告...........................................................................................................30 第一节 通 知............................................................................................................. .........30 第二节 公 告............................................................................................................. .........30 第十章 合并、分立、解散和清 算................................................................................31 第一节 合并或分 立.................