桂林三金药业股份有限公司二○○八年度股东大会会议决议 桂林三金药业股份有限公司（下称“本公司”）二○○八年度股 东大会，于2009 年2 月10 日下午3 时在广西壮族自治区桂林市金星 路1 号公司工会三楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东代表共 计 42 名，代表公司股份 407,304,200股，占公司总股份数的99.84%， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有 效。 会议由邹节明董事长主持，公司董事（包括独立董事）、监事列 席了会议。与会股东审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表 以举手表决的方式，通过以下决议： 1、审议通过了本公司《二○○八年度董事会工作报告》； 2、审议通过了本公司《二○○八年度监事会工作报告》； 3、审议通过了本公司《二○○八年度财务决算报告》和《二○○ 九年度财务预算报告》； 4、审议通过了本公司《二○○八年度利润分配方案》： 根据经审计的2008 年度母公司净利润人民币25,945.72 万元，提 取10%的法定盈余公积金后，向股东分配现金红利人民币17,136 万 元（含税），即每10 股派送人民币4.2 元（含税）。 5、审议通过了本公司《关于增加公司经营范围的议案》； 根据重新核发的《药品生产许可证》的核准范围，公司经营范围 增加——“药用辅料”的生产一项，增加后公司的经营范围为：“片 剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂（外用）（中药提取）、药用辅料， 片剂（中药前处理）、软胶囊剂、滴丸剂，中药前处理和提取的生产； 医药科技开发；进出口贸易（国家有专利规定的除外）。” 6、审议通过了本公司《章程修正案》； 即：《公司章程》第十八条调整为：“经公司登记机关核准，公司 经营范围是片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂（外用）（中药提 取）、药用辅料，片剂（中药前处理）、软胶囊剂、滴丸剂，中药前处 理和提取的生产；医药科技开发；进出口贸易（国家有专利规定的除 外）。（以登记部门批复为准）” 第十六条调整为：“公司章程所称高级管理人员是指公司的总裁、 副总裁、董事会秘书、财务负责人（即公司章程其他各条中的总经理 称谓改为总裁，副总经理称谓改为副总裁）。” 7、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市期 限的议案》； 鉴于公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公 司申请首次公开发行股票并上市期限的议案》决议有效期将于2009 年5 月25 日到期，为保证首次公开发行股票并上市工作顺利实施， 公司股东大会决定延长该议案的决议有效期限一年，期限延长至2010 年2 月9 日止。公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的关于首 次公开发行股票并上市的其他内容不作变更。 8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股 票并上市相关事宜的议案》； 鉴于公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公 司申请首次公开发行股票并上市期限的议案》决议有效期将于2009 年5 月25 日到期，为保证首次公开发行股票并上市工作顺利实施， 公司股东大会决定相应延长授权董事会办理本次发行股票并上市相 关事宜的期限一年，期限延长至2010 年2 月9 日止。公司2008 年第 一次临时股东大会审议通过的关于授权的具体内容不作变更。 9、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其 实施方案的议案》； 鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目及其实施方案已分别 经2007 年5 月25 日召开的二OO 七年第一次临时股东大会和2008 年5 月21 日召开的二OO 八年第一次临时股东大会表决通过，公司 股东大会决定该10 项募集资金投资项目及其实施方案和投资规模不 作变更。 10、审议通过了《关于调整首次公开发行股票完成前滚存未分配 利润由新老股东共享的议案》。 如果本公司在2009 年12 月31 日前完成首次公开发行股票并上 市，则2008 年度利润分配后的滚存未分配利润及2009 年当年产生的 可供股东分配的利润由新老股东共享。 [此页无正页] 自然人股东签名： 邹节明 王许飞 谢元钢 孙家琳 谢忆兵 韦葵葵 王淑霖 李荣群 翁毓玲 谢小姗 宁炳炎 祝长青 汤一锋 程志雷 杨业建 贾桂珍  吕高荣  周金凤 李邦清 张绍骞 阳忠阳 阳小林  徐润秀 王力生 阮 征 周德彪 郑跃年 张国文 伍 军  唐铭祥 李八一 雷敬杜 蒋 菁  周俊健 钟 平 王 云  秦连息 裴鸿滨 刘雨颖 雷颜松 桂 滨  陈殷超 桂林三金集团股份有限公司（章） 法定代表人： 年 月 日 2-3-3-4