桂林三金药业股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会会议决议 桂林三金药业股份有限公司（下称“本公司”）二○○七年第一次 临时股东大会，于2007 年 5 月25 日上午11 时在广西壮族自治区桂 林市金星路 1 号公司一楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东代 表共计 38 名，代表公司股份 407265600 股，占公司总股份数的 99.82%，符合《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司法》”）和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 会议由邹节明董事长主持，公司董事（包括独立董事）、监事列 席了会议。与会股东审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表 以举手表决的方式，通过以下决议： 一、 审议批准了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议 案》； 具体方案如下： 1. 本次发行为人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元； 2. 本次发行数额不超过4,600 万股； 3. 本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体情况，由公  司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定； 4. 本次发行不向原有股东配售； 5. 本次发行完毕后，公司股票在深圳证券交易所上市； 6. 本次申请的有效期为一年，从股东大会通过之日起计算。 二、 审议批准了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股 票并上市相关事宜的议案》； 公司董事会具体负责办理与本次发行股票并上市有关的如 下事宜： 1. 根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况  制定和实施本次发行 A 股的具体方案，包括但不限于发 行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法， 以及与发行定价方式有关的其他事项； 2. 签署本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文 件； 3. 根据证券监管部门意见和本次所募集资金数额情况，对募 集资金投资项目及金额作适当调整； 4. 本次股票发行成功后向主管工商行政管理部门办理公司 章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手 续； 5. 根据证券监管部门和主管工商行政管理部门意见修改公 司章程； 6. 本次股票发行后向深圳证券交易所申请股票上市； 7. 办理与本次股票发行上市有关的其他事宜。 三、 审议批准了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其 实施方案的议案》； 本次股票发行成功后，拟投资建设项目及其实施方案如下： 1. 特色中药三金片技术改造工程项目  本项目按有关规定已经于 2007 年 4 月2日取得广西壮  族自治区桂林市经济委员会下发的市经字[2007]77 号文  同意备案，并于2007 年 5 月 10 日获得广西壮族自治区  环境保护局桂环管字[2007]161 号文环评批复，项目建  设期2 年，总投资人民币 7980.19 万元，全部以本次募  集资金投入，其中固定资产投资人民币 6483.32 万元。 2. 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程项目  该项目按有关规定已经于 2007 年 4 月2日取得广西壮  族自治区桂林市经济委员会下发的市经字[2007]76 号文  同意备案，并于2007 年 5 月 10 日获得广西壮族自治区  环境保护局桂环管字[2007]160 号文环评批复，项目建  设期 1 年，总投资人民币 6500.07 万元，全部以本次募  集资金投入，其中固定资产投资人民币 5192.22 万元。 3. 桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程项目  该项目按有关规定已经于2007 年4 月 16 日取得广西壮  族自治区桂林市发展和改革委员会下发的市发改登字 [2007]025 号文同意备案，并于 2007 年 5 月 10 日获得 广西壮族自治区环境保护局桂环管字[2007]154 号文环 评批复，项目建设期 1 年，总投资人民币 6580.82 万元， 全部以本次募集资金投入，其中固定资产投资人民币 5277.78 万元。 4. 脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化项目 该项目按有关规定已经于 2007 年 4 月2 日取得广西壮 族自治区桂林市经济委员会下发的市经字[2007]78 号文 同意备案，并于2007 年 5 月 10 日获得广西壮族自治区 环境保护局桂环管字[2007]155 号文环评批复，项目建 设期 1 年，总投资人民币 7800.16 万元，全部以本次募 集资金投入，其中固定资产投资人民币 6240.25 万元。 5. 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目 该项目按有关规定已经于 2007 年 4 月2 日取得广西壮 族自治区桂林市经济委员会下发的市经字[2007]75 号文 同意备案，并于2007 年 5 月 10 日获得广西壮族自治区 环境保护局桂环管字[2007]153 号文环评批复，项目建 设期2 年，总投资人民币 5650.30 万元，全部以本次募 集资金投入，其中固定资产投资人民币 5025.99 万元。 6. 现代中药原料GAP 基地建设项目 该项目按有关规定已经于2007 年4 月 16 日取得广西壮 族自治区桂林市发展和改革委员会下发的市发改登字 [2007]024 号文同意备案，并于 2007 年 5 月 10 日获得 广西壮族自治区环境保护局桂环管字[2007]156 号文环 评批复，项目建设期 1 年，总投资人民币4200.31 万元， 全部以本次募集资金投入，其中固定资产投资人民币 3968.69 万元。 7. 中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目 该项目业主为三金生物公司，按有关规定已于2007 年4 月 16 日取得广西壮族自治区桂林市发展和改革委员会 下发的市发改登字[2007]026 号文同意备案，并于 2007 年 5 月 10 日获得广西壮族自治区环境保护局桂环管字 [2007]159 号文环评批复，项目建设期 1 年，总投资人 民币5300.01 万元，全部以本次募集资金投入，其中固 定资产投资人民币4204.13 万元。 8. 特色中药眩晕宁产业化项目 该项目业主为三金生物公司，按有关规定已于2007 年4 月 16 日取得广西壮族自治区桂林市发展和改革委员会 下发的市发改登字[2007]027 号文同意备案，并于 2007 年 5 月 10 日获得广西壮族自治区环境保护局桂环管字 [2007]158 号文环评批复，项目建设期 1 年，总投资人  民币6800.37 万元，全部以本次募集资金投入，其中固 定资产投资人民币5102.84 万元。 9. 三金现代化仓储及物流基地建设项目 该项目按有关规定已经于2007 年4 月 16 日取得广西壮 族自治区桂林市发展和改革委员会下发的市发改登字 [2007]023 号文同意备案，并于 2007 年 5 月 10 日获得 广西壮族自治区环境保护局桂环管字[2007]157 号文环 评批复，项目建设期 1 年，总投资人民币7500.20 万元，