桂林三金药业股份有限公司 Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 广西壮族自治区 桂林市 金星路1 号 首次公开发行股票 招股意向书摘要 （封卷稿） 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45 楼桂林三金药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。桂林三金药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 释 义 本招股意向书（摘要）中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 本公司、公司、发行人、三金 药业、三金药业股份公司 指 桂林三金药业股份有限公司（及其前身桂林中药厂、桂林中 药制药厂、桂林三金药业集团公司、桂林三金药业集团有限 责任公司）。 控股股东、三金集团 指 本公司控股股东桂林三金集团股份有限公司，其持有本公司 68%股权，2002 年3 月20 日由“桂林三金股份有限公司”更 名而来。 金科创投 指 桂林市金科创业投资有限责任公司，本公司控股股东三金集 团之控股股东，其持有三金集团45.9%股权。 发起人 指 三金集团、邹节明先生等42 名自然人股东 桂林中药厂 指 本公司之前身桂林中药制药厂，1967 年成立时名称为“桂林 中药厂”，1985 年更名为“桂林市中药厂”，1989 年成立联营 企业更名为“桂林中药制药厂”。 中药制药厂、民泰公司 指 指三金集团桂林中药制药厂，系于1993 年由本公司职工投 资设立的股份合作制企业，原名“桂林中药制药厂一分厂”， 1994 年5 月更名为“桂林民泰制药有限公司”，1996 年更名 为“桂林中药制药厂”，2002 年3 月更名为“三金集团桂林中 药制药厂”，该公司已于2004 年12 月注销。 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，为本公司之全资 子公司。 三金医药 指 桂林三金医药有限公司，本公司直接持有该公司90%股权， 通过全资子公司三金生物间接持有另外10%股权，合计持有 100%股权。 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，本公司直接持有该公司90% 股权，通过全资子公司三金生物间接持有另外10%股权，合 计持有100%股权。 三金包装 指 桂林三金包装印刷有限责任公司，本公司直接持有该公司 90%股权，通过全资子公司三金生物间接持有另外10%股 权，合计持有100%股权。 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，为本公司之控股子公 司，本公司持有其70%股权。 创新医药 指 桂林创新医药投资有限公司，为本公司之参股公司，本公司 持有其27.27%股权。 广西医保 指 广西医保贸易有限责任公司，为本公司之参股公司，本公司 持有其20%股权。桂林三金药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 金可保健品 指 桂林金可保健品有限公司，本公司控股股东之全资子公司 三金生态 指 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，本公司控股股东之 全资子公司 金地房地产 指 桂林金地房地产开发有限责任公司，本公司控股股东之全资 子公司 金大地公司 指 三金集团桂林金大地生态农业有限责任公司，本公司控股股 东之控股子公司，三金集团持有其51%股权。 南宁三金 指 南宁三金制药有限责任公司，三金生物之全资子公司，2007 年5 月三金集团将其持有的100%股权转让给本公司之全资 子公司三金生物，该公司已于2007 年12 月注销。 同济堂公司 指 三金集团桂林同济堂制药有限责任公司，该公司已于2007 年5 月注销。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《桂林三金药业股份有限公司章程》 本次发行 指 发行人本次发行A 股的行为 元 指 人民币元 A 股 指 面值为人民币1.00 元的普通股 保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、浙江天健 指 浙江天健东方会计师事务所有限公司，原浙江天健会计师事 务所有限公司，2008 年底与浙江东方会计师事务所有限公 司合并更名，发行人会计师 发行人律师、北京通商 指 北京市通商律师事务所 最近三年、报告期 指 2006 年度、2007 年度及2008 年度三个会计期间 SFDA、国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 TGA 指 Therapeutic Goods Administration，澳大利亚药物管理局 广西区药监局 指 广西壮族自治区食品药品监督管理局 广西区环保局 指 广西壮族自治区环境保护局 桂林市经委 指 桂林市经济委员会 桂林市发改委 指 桂林市发展和改革委员会 处方药 指 必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品。桂林三金药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 非处方药、OTC 指 经过专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可自行购买、 使用并能保证安全的药品 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 GAP 指 Good Agriculture Practice，药材种植生产质量管理规范 SOP 指 Standard Operation Practice，标准操作规程 中药保护品种 指 根据《中药保护品种条例》，经国家中药保护品种保护审评