桂林三金药业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。 二、 会议召开情况 1、 召集人：公司董事会 2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅 4、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30-17:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。 5、 主持人：董事长邹节明先生 6、 公司已于2017年4月27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 三、 会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份450,780,844 股，占上市公司总股份的76.3776％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份449,663,289 股，占上市公司总股份的76.1883％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,117,555股，占上市公司总股份的0.1894％。 2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份15,413,103 股，占上市公司总股份的2.6115％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份14,295,548 股，占上市公司总股份的 2.4222％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,117,555 股，占上市公司总股份的0.1894％。 3、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。 4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。 四、 议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。 表决结果为：449,732,290 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7674%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；1,048,554 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%。 2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；1,111,555 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%。 3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；1,111,555 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%。 4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；63,001 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。 5、审议通过了《2017年度财务预算报告》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；63,001 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。 6、审议通过了《2016年度利润分配预案》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,111,555 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：14,301,548 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的92.7882%； 1,111,555股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的7.2118%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；1,111,555 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%。 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；63,001 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。 其中，中小投资者表决情况：14,301,548 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的92.7882%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的6.8030%；63,001股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.4087%。 9、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。 表决结果为：449,669,289 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；63,001 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。 其中，中小投资者表决情况：14,301,548 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的92.7882%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的6.8030%；63,001股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.4087%。 五、 独立董事述职情况 本次股东大会上，公司第六届董事会独立董事孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生分别向股东大会提交了述职报告并进行述职。 《2016年度独立董事述职报告》已于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、律师见证情况 1、律师事务所：北京市通商律师事务所 2、见证律师：程益群 高毛英 3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。 七、 备查文件 1、 桂林三金药业股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。  桂林三金药业股份有限公司  董事会 2017 年 5 月 19 日