浙江水晶光电科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断完善公司治理，确保公司规范运作与科学决策，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年公司总体经营情况

2022年是实现公司“十四五”战略落地的关键一年，面对经济下行、消费降级等众多不利因素影响，公司通过聚焦战略、重构组织和刷新文化等系列举措，夯实消费类电子业务基础，加大智能汽车和AR/VR产业布局，实现基础经营稳健发展，新业务战略性突破，公司经营业绩逆势增长。报告期内，公司实现营业收入43.76亿元，较去年同期增长14.86%；归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，较去年同期增长30.30%。主要业务板块经营情况如下：

光学元器件业务：2022年，智能手机行业面临产业饱和、消费降级以及产业链利润空间逐步压缩等困境。面对行业寒冬，公司加大内部挖潜，积极调整市场结构，加快产品开发和创新力度，丰富传统业务产品结构，实现光学元器件业务的稳定发展。报告期内，公司积极开拓海外市场，稳步推进与北美、韩系大客户的业务合作，加快越南产品线批量生产能力的建设，并成功取得多家大客户的合格供应商认证，为公司拓展海外新业务以及承接大客户未来业务奠定了基础；在新品开发方面，吸收反射复合型滤光片快速在智能手机中高端机型中推广应用，并顺利导入国内市场全部主流终端，大幅提升市场占有率和盈利能力。公司快速组建特别团队，投入主要资源全力推进微型光学棱镜模块战略项目，攻克各种技术难关，成功进入大客户供应链，打开元器件业务发展新格局；在传统单反相机市场，通过多年沉淀与市场布局，持续保持高市场占有率，经营业绩再创佳绩。光学元器件业务坚守行业龙头地位不动摇，继续发挥公司经营的“压舱石”作用，助推企业发展行稳致远。

薄膜光学面板业务：全年业绩持续创新高，业务布局和能力建设取得良好成效，极大支撑公司业绩增长。2022年，不断深化与北美大客户合作，提升手机端薄膜光学面板市场份额，实现公司薄膜光学面板业务规模化发展；以手机端业务为业绩支撑，积极开拓智能家居、

游戏办公等非手机领域的产品应用，在无人机、扫地机器人、运动相机等项目持续扩大规模，保持较高的市场份额，为业务持续发展打下良好基础。报告期内，黄金线建设拉开公司智能制造序幕，实现产品线各工序自动化流水线串连，进一步提升毛利率水平。内部构建研发体系，丰富技术货架，加快推进新品和新工艺开发，打造核心竞争力。2022年薄膜光学面板业务快速发展成为公司第二大主业，并显著提升盈利能力，有力支撑公司“十四五”战略落地。

半导体光学业务：持续拓展窄带滤光片产品应用领域，产品和业务布局取得明显成效。报告期内，手机端窄带战略项目突破折射率与均匀性等技术难题，业务快速起量并占据较大市场份额；应用于智能家居等新领域的窄带滤光片顺利实现量产。公司持续打造半导体光学业务竞争优势，不断探索DOE、超声波屏下指纹等新产品的开发，并通过对晶圆加工技术、微纳加工技术和光刻技术等的持续开发，配合客户需求，储备新品量产能力，构建先进技术与制造能力，赋能半导体光学业务创新发展。汽车电子（AR+）业务：强化汽车电子（AR+）业务产业调研与战略落地研究，加大各类资源投入，迅速形成产业格局及产业氛围。以激光雷达保护罩、AR-HUD、车载摄像头产品量产为突破口，实现新产业战略卡位。报告期内，公司抓住新能源汽车起势的窗口期，迅速扩充研发力量，提升软、硬件实力，搭建量产能力，储备开发的多个HUD定点项目齐头并进，为持续发展奠定基础。AR-HUD成功在长安新能源项目上实现量产，全年交付近4万台，实现AR-HUD产品的单点量产突破，是公司从光学元器件供应商向一站式光学专家转型的破局点，实现了车载光电领域的战略卡位，开启了二次成长新曲线。公司抓住车载迎宾灯增量市场机会，车载迎宾灯业务全年增长明显。窄带产品在车载激光雷达新领域实现量产，并顺利拿到数家激光雷达厂家独家供应机会。持续开拓车载激光雷达视窗片业务，在车载光电领域建立玻璃材质类激光雷达视窗片绝对技术领先优势，实现多家车载雷达视窗片头部客户量产交付；公司与AR/VR领域等行业巨头保持信息互动，时刻关注前沿技术，消化吸收各种光波导技术并储备量产能力，完成VR Pancake技术开发并实现光学模组小批量试产。反光材料业务：以登陆资本市场为目标，全面提升业务拓展与内部管理能力。全年积极推进市场开发，提升反光布产品质量，抢占高端市场份额；车牌膜业务已批量供货，实现千万级销售；微棱镜产品正式推广市场，实现战略性突破。加强精益化管理，全面梳理内控体系，完善三会管理机制，建立规范的研、产、供、销制度流程，打造数据融合一体的全流程贯通信息体系。2022年随着全面搬迁至新厂区，夜视丽发展正式迈入反光材料滨海新时代。

二、报告期内董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2022年度，公司共召开第五届董事会第四十次至第六届董事会第十次合计11次会议，共审议52项议案，内容涵盖了换届选举、回购方案、定期报告、调整募投项目内部投资结构、分拆上市、关联交易、员工持股计划等重要事项。具体情况如下：

以上董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

2、董事会组织召开股东大会情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内公司董事会共提请组织召开了5次股东大会，审议通过了28项议案。具体情况如下：

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，充分利用各自在行业、财务、法律领域的专业优势为公司建言献策，对公司重大事项做

出客观、公正的判断并发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

4、董事会下设专门委员会工作情况

（1）战略委员会

公司战略委员会积极了解公司所处行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司发展战略进行研究并提出建议。报告期内，参与公司战略方案的制定讨论，对公司对外投资的提案在董事会战略委员会上进行审议，给予客观分析与专业建议，保证了董事会决策的科学性，助力公司战略落地。

（2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，切实履行职责，对董事、高级管理人员的年度绩效完成情况进行了考核，科学、合理地拟定2022年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案，对公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序进行核查，认为公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序和确定依据不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（3）审计委员会

审计委员会根据深交所以及公司内部审计制度的相关规定，积极召开相关会议，对公司内审工作进行指导，积极发挥了审计委员会的专业作用。报告期内审计委员会围绕下列事项开展工作：审议公司内部审计部门提交的年度、半年度、季度的工作报告与工作计划，并提出专业意见；与会计师事务所就2022年年度审计报告编制的工作安排和计划进行沟通与交流，充分发挥审计委员会委员的监督作用，提高公司年报信息披露质量；向公司管理层实时了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。

（4）提名委员会

提名委员会委员严格按照严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真勤勉地履行职责，对补选非独立董事的任职资格、职业修养与工作能力等多方面进行了认真的核查，有效发挥了提名委员会的作用。

5、信息披露工作及投资者关系管理

面对当前监管部门信披监管从严趋势，公司董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，确保信息文件真实性、准确性和完整性，切实提高信息披露的透明度与公平性，让股东

公平获取重大信息，为股东投资决策判断提供依据。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告和临时公告合计92份，应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施等情形。

公司重视维护与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，加强投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同。公司通过投资者热线、深交所互动易、网上业绩说明会、投资者见面会、路演、券商策略会等方式，加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，向资本市场传递公司投资价值，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同。公司还通过官方网站、微信公众号等形式传递公司业务信息动态，便于投资者公平、全面、及时获得公司信息，切实维护投资者的知情权，不断提升市场形象。

三、2023年的工作思路

2023年宏观经济风险与机遇并存，公司将以“聚焦战略打胜仗、重构组织促转型、刷新文化助成长”为经营方针，坚定推动公司产业由消费类电子向车载光电、元宇宙转型，深化各产业落地路径，聚焦资源确保核心战略项目落地；坚持机制改革作为公司成长的核心驱动力，以战略目标为导向重构组织支撑能力，实现组织和战略的高度匹配；坚持成长思维，追求有质量的成长，落地考核激励，持续激发团队活力，实现文化革新，助力企业二次成长。

新的一年，公司董事会将不断强化履职能力，持续发挥在公司治理中的核心地位，不断完善公司治理结构和风险防范机制，促进公司高质量发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。2023年，公司将积极应对复杂的外部环境，坚定战略方向，汇聚成长力量，推进战略落地，保持二次快速成长势头，争取以良好的业绩回馈股东。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2023年4月12日