浙江水晶光电科技股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事和非独立董事的公告

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》和《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。公司根据实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名。公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名增选张宏旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名增选李夏云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司股东杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核并提名，拟增选陈庆中先生为第六届董事会非独立董事候选人。公司增选独立董事和非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历见附件。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。本次增选独立董事和非独立董事后，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人张宏旺先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2023年4月12日

附件：

独立董事候选人简历

张宏旺：男，中国国籍，1968年5月出生，无境外长期居留权，上海财经大学MBA，英国特许公认注册会计师（ACCA）。历任赫伯罗特船务有限公司、斯派莎克工程有限公司、沃尔沃遍达中国、菲亚特克莱斯勒中国代表处、蔚然（江苏）投资有限公司CFO，深圳宝能新能源汽车集团副总裁；现任江苏库仑力科技产业发展有限公司董事长。张宏旺先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

非独立董事候选人简历

陈庆中：男，中国国籍，1968年1月出生，无境外长期居留权，本科学历。历任路桥区蓬街镇人民政府副书记、镇长，路桥区人事劳动社会保障局副局长、路桥区政府办公室副主任，路桥区螺洋街道、路桥区路北街道、路桥区金清镇党工委书记、党委书记，路桥区人大常委会副主任、中共路桥区区委常委，现任浙江股权服务集团副总经理。陈庆中先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

李夏云：女，中国国籍，1971年7月出生，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，质量工程师职称。2004年至2005年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年起担任本公司副总经理、运营总监，现任本公司副总经理；兼任浙江晶驰光电科技有限公司董事长、浙江晶特光学科技有限公司董事长兼总经理、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事。李夏云女士现持有本公司股份10,367,917股，持股比例为0.75%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。