浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年3月20日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年3月23日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司基于全球化战略布局的考虑，为满足国际化业务发展需求，提升企业竞争优势，公司拟以自有资金5万美元在新加坡投资设立全资子公司COT holding private limited[暂定名，最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COT（Singapore）”]，再由COT（Singapore）以自有资金1,000美元在新加坡投资设立全资孙公司COTV holding private limited[暂定名，最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COTV（Singapore）”]。全资子公司COT（Singapore）注册资本拟定为5万美元，水晶光电持股100%；全资孙公司COTV（Singapore）注册资本拟定为1,000美元，COT（Singapore）持股100%。全资孙公司COTV（Singapore）成立后，拟以其为投资主体在越南设立全资生产型公司COT VIETNAM CO.,LTD[暂定名，最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COT（Vietnam）”]，主要从事光学元器件、光电子元器件制造及加工、光学组立件、模组及解决方案业务。COT（Vietnam）注册资本拟定为900万美元，计划投资总额为4,500万美元[含用于实缴COT（Vietnam）的注册资本）]，资金来源为自有资金与自筹资金，COTV（Singapore）持股100%。公司董事会同意本次对外投资事项，并授权公司管理层负责办理本次设立全资新加坡孙、子公司以及孙公司下属越南公司的相关事宜。

详情请见刊载于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》（公告编号：（2023）009号）。

2、审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果：关联董事林敏回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额为114,024.00万日元（按2023年3月23日汇率约合人民币5,969.04万元）），占公司2021年经审计净资产的0.74%。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2023）010号）。

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2023年3月24日