证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）086号
浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2022年12月7日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2022年12月12日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为实现公司高价值创造人员的薪酬证券化，激发核心管理团队的事业激情与梦想，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第六期员工持股计划并制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长林敏先生、董事王震宇先生、董事FENGLEI LIU（刘风雷）先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。
本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2022）088号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事、监事会就上述事项发表了独立意见和核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》；
为了规范公司第六期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长林敏先生、董事王震宇先生、董事FENGLEI LIU（刘风雷）先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。
本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。《浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》；
为保证公司第六期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会实施本员工持股计划；
（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司信息敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长林敏先生、董事王震宇先生、董事FENGLEI LIU（刘风雷）先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。
本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》；
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第七期员工持股计划并制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及其摘要。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2022）089号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事、监事会就上述事项发表了独立意见和核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法>的议案》；
为了规范公司第七期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。《浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第七期员工持股计划有关事项的议案》；
为保证公司第七期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会实施本员工持股计划；
（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司信息敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会定于2022年12月28日（周三）在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2022年第四次临时股东大会。
《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:（2022）090号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2022年12月13日