浙江水晶光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025年7月21日（星期一）下午14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共1,083人，代表310,431,521股股份，占公司有表决权股份总数的22.57%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，发出表决票共11张，收回11张，有效票11张，代表有效表决权的股份总数为159,289,828股，占公司有表决权股份总数1,375,399,666股的11.58%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1,072名，代表股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
151,141,693股，占公司有表决权股份总数1,375,399,666股的10.99%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成决议：
1、以特别决议方式审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为310,431,521股，其中同意票278,372,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.67%；反对票31,904,749股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.28%；弃权票153,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为56,591,703股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的63.84%；31,904,749股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.99%；153,900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.17%。
关联股东已回避表决。
2、以特别决议方式审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为310,431,521股，其中同意票278,373,772股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.67%；反对票31,903,949股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.28%；弃权票153,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为56,592,603股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的63.84%；31,903,949股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.99%；153,800股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.17%。
关联股东已回避表决。
3、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为310,431,521股，其中同意票278,457,772股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.70%；反对票31,812,049股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.25%；弃权票161,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为56,676,603股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的63.93%；31,812,049股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.88%；161,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.18%。
关联股东已回避表决。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、董事、监事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年7月22日