证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-009号
四川川润股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年4月15日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。
在报告期内担任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生向董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（二）以
赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度总经理工作报告》
（三）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度董事
会审计委员会工作报告》
（四）以
赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
公司《2024年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2024年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。
（五）以
赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。
（六）以
赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度利润分配预案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（七）以
赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2025年度财务预算报告》
（八）以
赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（九）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度内部
控制自我评价报告》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报
告》，具体内容及《2024年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十）以
赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
（十一）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
（十二）
以赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，回避3票，审议通过《独立董事2024年度独立性自查情况报告》
独立董事李光金先生、饶洁先生、钟胜先生已回避表决。董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
（十三）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定，规范存放、使用及管理募集资金，并编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十四）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。
（十五）
以赞成：4票，反对：0票，弃权：0票，回避：4票，审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。 关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李辉先生已回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（十六）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展使用自有资金进行现金管理的公
告》。本议案需提交2024年度股东大会审议。
（十七）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务，在业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（十八）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及子公司拟在不影响其主营业务发展的前提下开展额度为5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（十九）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
为了满足公司及子公司2025年度日常经营所需资金和业务发展需要，补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额392,000万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（二十）
以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额392,000万元，子公司融资业务由公司提供连带责任保证。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保预计的公告》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（二十一）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
为加快推进四川川润物联科技有限公司开发项目销售进度，根据项目需要，按照银行政策和行业的商业惯例，川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年，授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（二十二）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和 《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。
（二十三）以赞成：0票，反对：0票，弃权：0票，回避：8票，审议《关于购买董监高责任险的议案》为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于购买董监高责任险的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交2024年度股东大会审议。
（二十四）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
（二十五）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开公司2024年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
（二十六）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2025年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见；
4、公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
6、董事、监事、高级管理人员的书面确认意见；
7、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2025年4月26日