证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕058号
华明电力装备股份有限公司关于第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告》。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司遵义华明减资的公告》。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累计投票制度实施细则》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策管理制度》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
16、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
17、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
18、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
19、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
20、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
21、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
22、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
23、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。
24、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资理财管理制度》。
25、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
26、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
27、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
28、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
29、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。
30、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
31、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。
32、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。
33、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理规定》。
34、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。
35、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
36、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<ESG管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《ESG管理制度》。
37、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
38、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
39、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2025年8月8日