证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-005
浙江大东南股份有限公司关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、机构信息
立信事务所在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计的各项工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。根据公司董事会审计委员会的提议，为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，提供审计及其他相关鉴证等服务，聘期一年。 同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层根据2025年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。
二、立信事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息：截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3.业务规模：立信事务所2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
4.投资者保护能力：截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的 |
起诉（仲
裁）人
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 | ||||
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
5.独立性和诚信记录：立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目组成员信息
1.人员信息
项目
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 姚丽强 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 乐科源 | 2019年 | 2016年 | 2016年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 钟建栋 | 2010年 | 2003年 | 2010年 | 2021年 |
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：姚丽强
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2024年 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 杰克科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 永和流体智控股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 杭州爆米花科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浣江水务股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 浙江开创电气股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：乐科源
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023-2024年 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：钟建栋
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2023年 | 浙江大华技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 签字合伙人 |
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计收费
（1）审计收费定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
| 2024年度 | 2025年度 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 120 | 由公司股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用 | 0 |
三、拟续聘立信事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会查询了立信事务所的业务规模、职业质量和社会形象等信息，查验了立信事务所营业执照、执业证书、业务许可证等资质，梳理了立信事务所2024年度为公司提供的审计、咨询等服务情况，并召开专门会议予以审议，认为：立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构的基本条件，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，我们一致同意聘任立信事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会、监事会对该议案审议和表决情况
公司第八届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意拟继续聘请立信事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。
公司第八届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，监事会同意续聘立信事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所将提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第十一次会议决议；
3.审计委员会履职情况的证明文件；
4.立信事务所基本情况说明。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2025年4月26日