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证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-035

泰和新材集团股份有限公司

关于减少注册资本的公告

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，公司2024年度业绩指标未达到激励计划第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销388名激励对象对应考核年度不得解除限售的股权激励限制性股票合计5,661,000股。同时，8名激励对象因个人原因与公司解除劳动关系，不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的未解除限售的股权激励限制性股票71,600股，以上拟回购注销的限制性股票共计5,732,600股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由862,945,783股减少至857,213,183股，注册资本由人民币862,945,783元变更为人民币857,213,183元。

二、其他事项说明

本次变更公司注册资本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十五次会议决议。

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特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会2025年5月13日