盛新锂能集团股份有限公司关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1、四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）为公司全资子公司，公司持有其100%股权。根据盛屯锂业的经营发展需要，为进一步增强盛屯锂业的资金实力和综合竞争力，优化其资本结构，促进其业务发展，公司拟以债转股方式对盛屯锂业增资193,000万元，其中100,000万元计入注册资本，93,000万元计入资本公积。本次增资完成后，盛屯锂业注册资本由80,000万元增加至180,000万元，仍为公司全资子公司。

2、2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

公司名称：四川盛屯锂业有限公司

统一社会信用代码：91510105667590969A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道

法定代表人：刘伟新

成立日期：2007年11月19日经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；电池销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）增资前后股权结构：增资前后，公司均持有盛屯锂业100%股权。最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

经查询，截至本公告披露日，盛屯锂业不是失信被执行人。

三、本次增资方案

公司以对盛屯锂业的应收往来款项193,000万元通过债转股的方式对其进行增资，其中100,000万元计入注册资本，93,000万元计入资本公积。本次增资将增加盛屯锂业注册资本100,000万元，增资后盛屯锂业注册资本变更为180,000万元，公司仍持有盛屯锂业100%的股权，盛屯锂业仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司以债转股方式对全资子公司盛屯锂业增资，可以进一步增强盛屯锂业的资金实力和综合竞争力，优化其资本结构，促进其业务发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。本次增资事项符合公司及盛屯锂业的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会二○二五年四月二十八日