天威视讯(002238)_公司公告_天威视讯：天威视讯关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告_公司公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯公告编号：2021－022

深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020号），详细内容见2021年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。由于工作人员疏忽，原公告中“三、提案编码”和“授权委托书”中的子议案8.01和8.02的备注栏未勾选，为确保网络投票的准确有效，现更正如下：

更正前：

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案8）以外的全部议案	√
1.00	《2020年度董事会报告》	√
2.00	《2020年度监事会报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票（应选人数2人）

8.01

8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于2020年预计日常关联交易的议案》	√

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案8）以外的全部议案	√
1.00	《2020年度董事会报告》	√
2.00	《2020年度监事会报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票（应选人数2人）
8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事	√
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事	√
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于2020年预计日常关联交易的议案》	√

更正前：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案8）以外的全部议案	√
1.00	《2020年度董事会报告》	√
2.00	《2020年度监事会报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事		票同意
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事		票同意
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于2020年预计日常关联交易的议案》	√

更正后：

授权委托书

提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案8）以外的全部议案	√
1.00	《2020年度董事会报告》	√
2.00	《2020年度监事会报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
8.01	选举刘一锋为第八届董事会非独立董事	√	票同意
8.02	选举涂仁平为第八届董事会非独立董事	√	票同意
9.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于2020年预计日常关联交易的议案》	√

除上述更正外，原公告其它内容不变，更正后的《关于召开2020年年度股东大

会的通知》同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次更正对公司2020年年度股东大会的召开没有实质性影响，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会二〇二一年四月二日

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