证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-042号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况报告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年，自 2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间：2011年01月24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼执行事务合伙人：朱建弟、杨志国企业类型：特殊普通合伙企业立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的 |
职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
| 职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 | ||||
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在立信执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 李福兴 | 2007年 | 2009年 | 2013年 | 2025年 |
| 签字注册会计师 | 李小欣 | 2019年 | 2013年 | 2013年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 丁彭凯 | 2007年 | 2005年 | 2013年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李福兴
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024年度 | 北京华如科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 完美世界股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 天津凯发电气股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年度 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李小欣
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 爱慕股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024年 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 爱慕股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：丁彭凯
| 时间 | 上市公司 | 职务 |
| 2024年度 | 北京华如科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 天津凯发电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 天津凯发电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 天津凯发电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 爱慕股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）2025年度审计费用：由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，由双方协商确定。
（3）审计费用同比变化情况
| 2023 | 2024 | 增减% | |
| 财务审计收费金额（万元） | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 内控审计收费金额（万元） | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了审核，认为立信具备相关执业资质，人员配备及资质符合相关规定。立信已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（二）董事会及监事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、公司第七届监事会第三次会议决议；
4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会2025年4月25日