证券代码：002227  证券简称：奥特迅  公告编号:2012-018  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知书已于2012年4月6日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年4月20日上午10：00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。 本次会议应出席董事 6 名，实出席董事 6 名；全体董事均以现场方式亲自出席本次会议，部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：一、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度总经理工作报告》；二、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度董事会工作报告》； 《2011 年度董事会工作报告》全文详见《2011 年年度报告》中“第九节 董事会报告”章节。 公司独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生分别向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上进行述职。《2011 年度独立董事述职报告》详见 2012 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。三、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度报告及其摘要》； 公司《2011 年年度报告》全文详见 2012 年 4 月 25 日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2011 年度报告摘要》详见 2012 年 4 月 25 日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。四、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度财务决算报告》； 根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大华审字[2012]185 号《深圳奥特迅电力设备股份有限公司审计报告》的审计结果编制 2011 年度财务决算，报告如下： 公 司 2011 年 度 累 计 实 现 营 业 收 入 173,973,567.02 元 人 民 币 ； 实 现 利 润 总 额21,837,213.27 元；营业外收入 19,203,753.10 元人民币；营业外支出 300,728.04 元人民币；2011 年度实现净利润 16,327,240.33 元人民币；基本每股收益 0.15 元。 该项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。五、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度利润分配预案》； 根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大华审字[2012]185 号《深圳奥特迅电力设备股份有限公司审计报告》确认，2011 年公司实现净利润 16,502,926.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润 10%提取储备基金 2,339,874.13 元；按净利润 5%按提取企业发展基金 1,169,937.07 元；按按净利润 1%提取职工奖励及福利基金233,987.41 元后；加上年初未分配利润 111,576,561.83 元，减去 2010 年度对股东分配10,857,695.00 元，截至 2011 年末未分配的利润为 113,477,994.47 元，本公司拟以 2011年 12 月 31 日总股本 108,576,950.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每 10 股派 0.9 元现金。 独立董事对《2011年度利润分配预案》发表如下独立意见： 《2010年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提交公司2011年度股东大会进行审议。 《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见2012 年 4 月 25 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚须提交 2011 年度股东大会审议通过后实施。六、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报 告》； 独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷；公司《2011年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行。公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》、 第二届监事会第八次会议决议公告》详见 2012 年 4 月 25 日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年4月25日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。七、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2011 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》； 独立董事对此发表如下独立意见： 公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户；《董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。 《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见2012 年 4 月 25 日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务所有限公司出具的《关于公司2011年募集资金年度存放与使用鉴证报告》和保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见2012年4月25日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚须提请 2011 年度股东大会审议通过。八、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》的议 案。 《公司2012年第一季度报告》全文详见 2012年4月25日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012年第一季度报告》正文详见2012年4月25日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。九、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事薪酬》的议案。 随着公司不断发展和规范化运作要求，公司独立董事的工作量也随之增加。且经比对深圳地区的多家中小企业板上市公司独立董事的津贴，我公司独立董事津贴略低于行业平均值，为更好的激励独立董事勤勉尽责，董事会同意将独立董事津贴由每人每年 5 万元（税前）提升至每人每年 6 万元（税前），自 2011