深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年度独立董事履行职责情况报告 王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，在报告期内，勤勉尽责，认真、独立地履行了职责。根据深圳证 监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字[2012]27 号）、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程》 以及《独立董事工作制度》等规定和要求，现将公司独立董事 2011 年度履行职责情况报告 如下： 一、 独立董事参加董事会、董事会各专门委员会会议的情况 1、独立董事参加董事会会议的情况独立董事  董事会应 实际参加董事 委托出  是否连续两次未 具体职务  缺席次数 姓名 参加次数 会会议次数 席次数 亲自出席会议王方华 独立董事  6 6  0  0  否顾霓鸿 独立董事  6 6  0  0  否李少弘 独立董事  6 6  0  0  否 2、公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会四个专 门委员会，根据《上市公司治理准则》及相应的委员会议事规则的要求，切实履行相应的职 责。其中，王方华先生为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员； 顾霓鸿先生为提名委员会召集人；李少弘先生为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、 提名委员会委员。独立董  专门委员会 实际参加 委托出 缺席 是否连续两次未 会议名称事姓名  应参加次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议  审计委员会  4  4 0  0  否王方华 薪酬与考核委员会 1  1 0  0  否  战略发展委员会 0  0 0  0  否顾霓鸿 提名委员会  1  1 0  0  否 薪酬与考核委员会  1  1 0  0  否李少弘 审计委员会  4  4 0  0  否  提名委员会  1  1 0  0  否 独立董事均认为公司董事会下设的各专门委员会会议的召集、召开程序符合法定程序， 合法有效，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、 独立董事提出异议的事项及理由 报告期内，公司独立董事没有对董事会审议的各项议案及非董事会议案的其他事项提出异议。 三、 独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况 独立董事 建议 建议采  提出的主要建议 姓名  形式 纳情况 1、 加强对公司现金流的监督管理； 2、 关于员工薪酬与公司利润挂钩以便吸引人才的建议； 全部 王方华  口头 3、 关于加强公司内部审计部门监督检查重要性的建议； 采纳 4、 关于持续规范和优化财务会计基础工作的建议； 1、 关于加大研发投入、提高研发水平的建议； 2、 关于扩大公司经营范围的建议；  全部 顾霓鸿  口头 3、 公司应加强人力资源工作，引进并留住优秀人才，做好  采纳 人才储备工作； 1、 做好内部控制基础工作，加强对子公司的管理； 2、 关于公司持续深入开展治理活动、不断完善治理结构的 建议；  全部 李少弘  口头 3、 关于公司募投项目持续跟进、及时披露的建议； 采纳 4、 建议公司高管人员加强政策法规学习，力争规范性经营 的建议； 四、 独立董事到现场办公及实地查看情况 2011 年度，公司独立董事在利用参加股东大会、董事会会议及其他时间对公司进行了实地现场考察，并与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司日常运作情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。 独立董  现场办公 现场办公时间  具体事项 事姓名 地点 听取公司高管层关于公司经营状况的 2011.3.27-2011.3.29 公司 汇报，对公司生产线进行考察。 了解公司募投项目的进展情况；检查 王方华 公司内控控制相关制度的建设和执行 2011.7.21—2011.7-22 公司 情况；了解董事会决议的执行情况； 对公司财务部门进行现场检查，了解 会计基础工作。独立董 现场办公 现场办公时间  具体事项事姓名  地点  2011-8.1-2011.8.2 公司 听取公司半年度经营情