证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2011-056 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次会议无否决或修改提案的情况。 2. 本次会议无新提案提交表决的情况。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1） 现场会议召开时间：2011 年 12 月 20 日上午 10:00。（2） 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 29 号 南座本公司二楼会议室。（3） 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。（4） 召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公 司”）董事会。（5） 现场会议主持人：董事长廖晓霞女士。（6） 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。2、出席情况（1） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 代 表 共 5 人 ， 代 表 的 股 份 总 数 81,076,950 股，占公司有表决权总股份的 74.67%。（2） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。二、议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果为：同意 81,076,950 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。 2、审议通过了《关于公司 2012 年度银行综合授信的议案》； 表决结果为：同意 81,076,950 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。 3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果为：同意 81,076,950 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；反对票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；弃权票为 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%。三、律师出具的法律意见 北京市天银律师事务所邹盛武和许家武律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件 1、经与会董事签字确认的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议； 2、北京市天银律师事务所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》； 3、公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料。 特此公告  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会  2011 年 12 月 20 日