证券代码：002227  证券简称：奥特迅  公告编号:2011-047 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知书已于 2011 年 10 月 14 日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议表决采取书面表决方式进行。会议参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人；其中监事李强武、金蕙以现场方式亲自出席本次会议，张翠瑛以通讯方式亲自出席本次会议；实际有效表决票 3 票。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》，并出具审核意见如下： 1、公司《2011年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2011年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，并出具审核意见如下： 公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。上述事项已由公司董事会于2011年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。 同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年10月25日至2012年4月24日）。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会  2011年10月24日