证券代码：002227 证券简称：奥特迅  公告编号:2011-048 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于《北京奥华源电源科技有限公司减资及名称变更》的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有些公司（以下简称“奥特迅”）控股子公司北京奥华源电源科技有限公司（以下简称“北京奥华源”）拟减少注册资本3800万元，减少后北京奥华源注册资本为1200万元，并将公司名称变更为“北京奥特迅科技有限公司”。现就有关事项说明如下： 一、北京奥华源设立情况 2010年7月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立控股子公司暨对外投资》的议案，决定与湖南金成贸易有限公司（以下简称“金成贸易”）共同出资设立北京奥华源，公司持有其90%的股权，金成贸易持有其10%的股权。2010年11月17日，北京奥华源取得北京市工商行政管理局石景山分局颁发的企业法人营业执照，注册资本5000万元，实收资本1000万元（由于金成贸易首次出资一直未实际到位，因此第一期出资全部由公司现金支付，下期出资时间为2012年11月04日），下期出资时间为2012年11月4日前。法定代表人为廖晓霞，注册地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼6523房间，经营范围为：许可经营项目；无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、机电设备、节能环保设备。 二、北京奥华源基本情况 北京奥华源自成立以来，一直致力于电动汽车充电站的核心部件的研发、生产、销售及市场的开拓。 北京奥华源召开股东大会，并形成股东会决议如下：“同意原法人股东湖南金成贸易有限公司将其所持的北京奥华源电源科技有限公司10%（未缴金额500万元）的全部股权转让给深圳奥特迅科技有限公司，不再承担相应的义务，也不再享有相应的权利。” 目前，北京奥华源的股东为我公司和深圳奥特迅科技有限公司，我公司占其90%的股权，深圳奥特迅科技有限公司占其10%的股权。 三、北京奥华源有关本次减少注册资本的情况 北京奥华源的设立主要是为了响应国家新能源发展政策的号召，与新能源产业接轨，拓展公司的产业链，提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。但是，国内充电站市场发展高度依赖于国家政策的支持、电动汽车的推广以及其他基础设施的完善；同时，电动汽车充电设施的技术标准尚未统一。北京奥华源的正常经营有依赖于国家宏观经济政策、投资规模及技术标准制定等方面的保障。 自北京奥华源设立后，由于主要负责市场开拓的金成贸易的退出，北方充电站市场运营模式发生变动且实施进度较为缓慢，无论在政策风险及市场风险都存在较大的不确定性，因此一直未能按计划开展相关的业务。 公司对北京奥华源的投资来源于自有资金，本次北京奥华源减资后，北京奥华源还未实际履行的3800万元出资义务即可用于补充公司流动资金，有利于进一步增强开拓南方充电站市场的机遇，增强优势区域的竞争力，提高经济效益。 本次减资事项不会对公司产生重大影响。 四、北京奥华源有关本次变更公司名称的情况 北京奥华源的股东已变更为我公司和深圳奥特迅科技有限公司，为保持与我公司的一致性，拟将北京奥华源公司名称变更为“北京奥特迅科技有限公司”。 五、公司董事会关于上述控股子公司减资及名称变更的决议情况 公司2011年10月24日召开的第二届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于北京奥华源电源科技有限公司减资及名称变更》的议案，公司董事会同意上述子公司做出减少注册资本及名称变更的决定，公司将开始办理北京奥华源的减资及名称变更事宜，并将根据该事项的进展情况及时履行公告义务。 六、备查文件 公司第二届董事会第十次会议决议。 特此公告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2011 年 10 月 24 日