深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知书已于2011年4月9日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年4月22日下午2:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。　　会议应参会董事8名，实到董事7人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、李少弘以现场方式亲自出席本次会议，独立董事王方华、顾霓鸿以通讯（视频）方式亲自出席本次会议，董事秦仁炎因公未能亲自出席本次董事会，委托董事廖晓东代为出席并表决；实际参与表决董事8人，部分监事、高管人员现场列席了会议。　　董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。　　经与会董事以现场与通讯的表决方式，审议通过了如下决议：　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年第一季度报告》的议案。　　《公司2011年第一季度报告》全文及正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公　　司2011年第一季度报告》正文刊登在2010年4月23日《证券时报》上。　　特此公告。　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会　　2011年4月22日