深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称'公司'）第二届董事会第六次会议通知书已于2011年3月11日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年3月28日上午10：00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。　　会议应参会董事8名，实到董事7人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、王方华、顾霓鸿、李少弘以现场方式亲自出席本次会议，董事秦仁炎因公未能亲自出席本次董事会，委托董事廖晓东代为出席并表决；实际参与表决董事8人，部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。　　经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2010年度总经理工作报告>的议案》；　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2010年度董事会工作报告>的议案》；　　《2010年度董事会工作报告》详细内容见《2010年度报告正文》。　　公司独立董事王方华、顾霓鸿、李少弘向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会进行述职。三位独立董事的述职报告详见2011年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。2　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2010年度报告及其摘要>的议案》；　　《2010年度报告》全文详见2011年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年度报告摘要》详见2011年3月31日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2010年度财务决算报告>的议案》；　　公司2010年度累计实现营业收入182,156,749.73元人民币，净利润26,902,648.16元人民币，基本每股收益0.25元。　　该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2010年度利润分配预案>的议案》；　　1、前三年利润以现金方式分配情况　　　　单位：元 　　分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 　　2009年 10,857,695.00 24,222,277.30 44.83% 　　2008年 21,715,390.00 47,582,988.10 45.64% 　　2007年 0.00 55,479,037.48 0.00% 　　　　2、2010年度利润分配预案　　经利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，公司实现净利润26,902,648.16元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取储备基金1,391,784.23元；按净利润5%按提取企业发展基金695,892.11元；按净利润1%提取职工奖励及福利基金139,178.42元后；加上年初未分配利润97,758,463.43元，减去2009年度对股东分配10,857,695.00元，截至2010年末未分配的利润为111,576,561.83元，本公司拟以2010年12月31日总股本108,576,950.00股为基数，向全体股东每10股派发13　　元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每10股派0.9元现金。　　独立董事对2010年度利润分配预案发表了如下独立意见：《2010年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提请公司2010年度股东大会进行审议。　　该项议案需提请2010年度股东大会审议通过后实施。　　六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》；　　独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；公司《2010年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。　　公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体制度系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。　　《2010年度内部控制自我评价报告》、利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字[2011]第1318号《内部控制鉴证报告》和保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2010年度内部控制自我评价报的核查意见》详见2011年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<关于公司2011年度银行综合授信的预案>的议案》；　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，董事会同意公司2011年度向各商业银行申请总金额为人民币1亿元以内（含1亿元）的综合授信额度，其中：申请单笔综合授信额度金额为人民币5,000万元以内（含5,000万元）；用于：1、向供应商支付银行承兑汇票；2、为客户开具投标保证金、履约保证金；3、借款额度；授权董事长兼总经理廖晓霞女士签署向各商业银行申请授信额度的相关法律文件；授信有效期为一年。　　该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。　　八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；　　《董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字[2011]第1319号《关于公司2010年募集资金年度存放与使用鉴证报告》和保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见2011年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。　　九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<关于公司董事、高级管理人员2010年度薪酬>的议案》；　　依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2010年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况，并对2010年公司董事从公司领取的薪酬进行讨论，薪酬情况如下所示：　　　　姓名 职务 2010年度从公司领取的报酬总额 （万元） 2009年度从公司领取的报酬总额 （万元） 薪酬总额同比增减（%） 公司净利润同比增减（%） 备注 　　廖晓霞 董事长、总经理 13.08 13.08 - 11.07% 　　廖晓东 董事、董事会秘书 12.48 12.48 - 　　王凤仁 董事、副总经理 27.04 27.04 - 　　王结 董事、副总经理 27.04 27.04 - 　　秦仁炎 董事 - - - 未在本公司领取薪酬 　　王方华 独立董事 5 5 - 2007年3月起任本公司独立董事，独立董事津贴为5万元/年 　　顾霓鸿 独立董事 5 5 - 　　李少弘 独立董事 5 5 - 　　王树 财务总监 30 30 - 　　袁亚松 副总经理 26.04 26.04 - 　　　　　　其中，《关于公司董事2010年度薪酬的议案》需提请2010年度股东大会审议通过。　　十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<公司对外投资管理办法>》；　　《对外投资管理办法》详见2011年3月31日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。　　十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》；　　公司将于2011年4月22日（周五）上午9：30召开2010年度股东大会。　　特此公告。　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会　　2011年3月31日