证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2020-027
深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2020年4月11日以书面方式送达给各位监事，会议于2020年4月22日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度监事会工作报告》；
《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年年度报告》详见2020年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年度报告摘要》详见2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告》；公司2019年度累计实现营业收入338,925,537.06元，较上年同期减少
3.89%；实现营业利润10,738,589.59元，较上年同期增长384.24%；归属于母公司所有者的净利润11,289,190.78元，较上年同期增加8.53%；基本每股收益
0.0512元。截止2019年12月31日，公司总资产为1,279,251,206.01元，归属于母公司所有者权益合计为818,541,900.36元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司监事会认为：2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年归属于母公司所有者的净利润11,289,190.78元，其中母公司实现净利润67,976,750.42元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取储备基金6,797,675.04元，按净利润5%提取企业发展基金3,398,837.52元，按净利润1%提取职工奖励及福利基金679,767.50元。加上年初母公司未分配利润222,516,622.75元，减去2018年度对股东分配4,411,948.00元，截至2019年末母公司未分配利润为275,205,145.11元。
2019年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本220,597,400股为基数，向全体股东每10股派发0.2元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。
监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。
本预案需经2019年年度股东大会审议批准后实施。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，公司2019年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》；
监事会同意公司依据相关薪酬及绩效考核制度，对在公司担任具体职务的监事根据其任职岗位发放相应报酬；监事薪酬情况详见《2019年年度报告》之“第九节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。
经审核，监事会成员认为：公司 2020年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格是在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，同意公司对 2020年度日常关联交易的预计情况。
监事会主席袁亚松先生为关联自然人，对此议案回避表决。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体内容详见2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
2020年4月23日