深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于为控股孙公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第四届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于为控股孙公司贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保概述

公司控股孙公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公司（以下简称“鹏电跃能”）因日常经营发展的需要拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“中行深圳高新区支行”）申请贷款，贷款期限为一年，贷款金额为1,000万元，公司为上述贷款向中行深圳高新区支行提供连带责任保证担保，具体以与中行深圳高新区支行正式签署的合同为准。本次担保事项属于公司董事会审批权限。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：深圳市鹏电跃能能源技术有限公司

2.住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处宏奥工业园厂房1栋D座201

3.法定代表人：袁刚

4.注册资本：人民币 5,000.00万元

5.股权结构：深圳前海奥特迅新能源服务有限公司持股90%；深圳市电达实业股份有限公司持股10%

6.成立日期：2013年1月15日

7.经营范围：一般经营项目是：能源技术的研发及技术服务；为汽车充电站提供管理服务；新能源汽车充电设施运营；电力工程、机电工程施工；（法律、

行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易；汽车租赁。许可经营项目是：充电设备销售、维修、安装服务；经营性互联网信息服务。

8.与公司的关系:系公司控股孙公司

9.最近一年主要财务指标:

截至2019年12月31日，鹏电跃能资产总额为14,977.13万元，负债总额为10,358.08万元，净资产为4,619.05万元；2019年度营业总收入为6,038.69万元，净利润为397.17万元。（上述数据未经审计）

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未正式签订担保协议，具体内容以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议全票审议通过，董事会认为，公司为控股孙公司鹏电跃能贷款提供担保，有利于提高鹏电跃能的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

鹏电跃能为公司控股孙公司，公司间接持有鹏电跃能90%的股份，本次为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。

鹏电跃能其他股东根据其投资管理及风险控制等相关制度的规定，不能对外提供担保，因此未按照出资比例提供等比例担保。

本次担保为公司对控股孙公司提供的担保，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，故未要求鹏电跃能对公司提供反担保。

五、独立董事意见

公司为控股孙公司贷款提供担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为3,000万元（不包含本次），其中对子公司的担保3,000万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司2018年经审计后净资产的3.69%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为4,000万元，其中对子公司的担保3,000万元、对控股孙公司的担保1,000万元，公司对外担保总额占公司2018年经审计后的净资产的4.92%。公司及控股子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事关于对控股孙公司贷款提供担保的独立意见。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2020年3月23日