深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议及第一届董事会第二十三次会议，经全体董事提议，一致表决通过召开公司 2010 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2010 年6 月18 日上午10：00 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 29 号公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2010 年6月 10 日 二、会议审议事项 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 1.1、选举第二届董事会 5 名非独立董事  1.1.1、选举廖晓霞女士为公司第二届董事会董事；  1.1.2、选举廖晓东先生为公司第二届董事会董事；  1.1.3、选举王凤仁先生为公司第二届董事会董事；  1.1.4、选举王结先生为公司第二届董事会董事；  1.1.5、选举秦仁炎先生为公司第二届董事会董事； 1.2、选举第二届董事会 3 名独立董事  1.2.1、选举王方华先生为公司第二届董事会独立董事；  1.2.2、选举顾霓鸿先生为公司第二届董事会独立董事；  1.2.2、选举李少弘先生为公司第二届董事会独立董事。 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司董事会提名，采用累积投票制，选举公司第二届董事会董事。 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； 2.1、选举李强武先生为公司第二届监事会监事； 2.2、选举张翠瑛女士为公司第二届监事会监事。 公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司监事会提名，采用累积投票制，选举公司第二届监事会监事。并与公司一名职工监事组成公司第二届监事会。 3、审议《公司选聘会计师事务所专项制度》的议案。 以上议案已经第一届董事会第十七次会议及第一届董事会第二十三次会议通过，并于2009 年4 月18日 及2010年4月17日 在《 证 券时报 》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 议案 1、议案 2 采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。 议案 1、议案 2 相关内容详见刊登于 2010 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《第一届监事会第十七次会议决议公告》、《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、 《独立董事候选人声明》；议案 3 相关内容详见刊登于 2009 年 4 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第一届董事会第十七次会议决议公告》。 三、会议出席对象 1、截止 2010 年 6 月10 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 4、 因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。 四、出席会议登记办法 1、登记时间：2010 年 6 月 17 日上午 9:00－12:00 下午 1:30－5:30（传真登记截止  日期为 2010 年 6 月17 日）。 2、登记方式： A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。 B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。 C、异地股东可采用信函或传真方式登记。 3、会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高 新技术产业园南区高新南一道29号），信函上请注明' 股东大会'字样，邮编：518057 五、其它 1、会议联系方式： 会议联系人：廖晓东 张燕妮，联系/传真电话：0755-26520515； 通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 29 号。 2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。 3、若有其他事宜，另行通知。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会  2010年 5月28 日 附件一：  回 执 截止 2010 年 月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（002227）股票__________股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）：  年 月 日 附件二 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2010 年 月 日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：  表决意见 序号  议案内容 说明  同意 反对 弃权 1 《关于公司董事会换届选举的议案》  本议案实行累积投票 1.1 选举第二届董事会5名非独立董事  本议案实行累积投票,请 1.1.1 选举廖晓霞女士为公司董事会董事  填写票数(如直接打√,代 1.1.2 选举廖晓东先生为公司董事会董事 表将拥有投票权均分给打 √ 的候选人)；选举非独 1.1.3 选举王凤仁先生为公司董事会董事 立董事的投票权数=股东  所持有表决权股份总数× 1.1.4 选举王结先生为公司董事会董事  6 1.1.5 选举秦仁炎