深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知书已于2010年4月9日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年4月16日下午2:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。 会议应参会董事8名，实到董事7人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、秦仁炎、王方华、李少弘以现场方式亲自出席本次会议，独立董事顾霓鸿以通讯（视频）方式亲自出席本次会议，董事廖晓东、王凤仁因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事王结、秦仁炎代为出席并表决；实际参与表决董事8人，部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 经与会董事以现场及通讯的表决方式，审议通过了如下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律和《公司章程》规定的程序进行换届选举。公司第一届董事会任期已届满（2007年3月8日至2010年3月7日）并于2010年1月22日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于第一届董事会推迟换届的议案》。 根据《公司章程》规定：董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 公司董事会确认了经有效提名的廖晓霞女士、廖晓东先生、王凤仁先生、王结先生、秦仁炎先生担任第二届董事会非独立董事的资格，王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生担任第二届董事会独立董事的资格。董事候选人简历见附件一。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司2010年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议。 该项议案尚须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年第一季度报告》的议案。 《公司2010年第一季度》全文及正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2010年第一季度》正文刊登在2010年4月17日《证券时报》上。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会》的议案。 由于本次董事会审议的第一项议案尚须提交2010年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间将另行通知。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2010年4月16日 附件一： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历： 廖晓霞女士，董事长，中国香港永久居民，1961年出生，1982年毕业于北京大学无线电物理专业，2005年4月毕业于上海交通大学安泰管理学院，EMBA。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1990年8月至2006年9月担任控股股东欧华实业董事长、总经理，2006年9月起任欧华实业董事长，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理。2007年3月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任欧华实业有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司董事长、深圳市奥特迅传感技术有限公司董事长、深圳市奥电高压电气有限公司董事长、深圳市奥电新材料有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。目前担任的社会职务有：全国工商联女企业家商会副会长、中国企业联合会理事、深圳市政协常委、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳市总商会女企业家商会会长、中国工程建设标准化协会电气工程委员会直流电源装置第三届分委员会委员、电力系统直流电源技术委员会委员、广东省电机工程学会理事、深圳市电力行业协会副会长。 截至本公告日，廖晓霞女士持有公司控股股东欧华实业有限公司67.5%的股份，为公司实际控制人；欧华实业有限公司持有公司股份67,966,807股，占公司股份总数的62.60%；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 廖晓东先生，副董事长，中国国籍，1968年出生，毕业于中山大学无线电与信息系统工程专业，本科学历。1998年起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司副董事长。2007年3月至今担任本公司副董事长、副总经理兼董事会秘书。现兼任欧华实业有限公司董事、深圳市盛能投资管理有限公司董事长、深圳市奥特迅科技有限公司执行董事、深圳奥特迅电气设备有限公司副董事长、深圳市奥特能实业发展有限公司董事长、深圳市贝来电气有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。 截至本公告日，廖晓东先生持有公司控股股东欧华实业有限公司32.5%的股份，持有公司股东深圳市盛能投资管理有限公司52.38%的股份；与公司实际控制人廖晓霞女士为姐弟关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王凤仁先生，董事，中国国籍，1956年出生，毕业于西安交通大学自动控制理论及应用专业，工学博士。历任哈尔滨电工学院教师、哈尔滨理工大学教师，1999年4月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司总工程师，2004年9月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事。2007年3月至今担任本公司董事、总工程师。目前兼任广东省电源行业协会常务理事、广东省电源学会常务理事。现兼任深圳市盛能投资管理有限公司董事、深圳奥特迅电气设备有限公司董事。 截至本公告日，王凤仁先生持有公司股东深圳市盛能投资管理有限公司33.33%的股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王结先生，董事，中国国籍，1956年出生，毕业于华中理工大学舰船设计与制造专业，本科学历。1998年6月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司市场部经理，2002年2月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司副总经理，2004年9月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事。2007年3月至今担任本公司董事、副总经理。现兼任深圳市宁泰科技投资有限公司董事、深圳奥特迅电气设备有限公司董事。 截至本公告日，王结先生持有公司股东深圳市宁泰科技投资有限公司35.9%的股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 秦仁炎先生，董事，加拿大国籍，博士学历，1963年出生。1983年7月毕业于杭州大学（今浙江大学）化学系，获得理学学士学位。1986年7月毕业于北京化工学院（今北京化工大学）高分子材料科学系，获得工学硕士学位。1992年7月毕业于法国牟路兹国立高等化学学院（ENSCMu），获得化学博士学位。硕士毕业后留校工作，期间于1986年9月至1989年9月在北京化工学院国家碳纤维工程研究中心任助理研究员，1988年1月至1988年6月受联合国工发组织（UNIDO）资助在法国国家研究中心（CNRS-CRPCSS）进修。博士毕业后在加拿大蒙特利尔大学工学院从事博士后研究工作，1994年后任职于通用电气公司能源部（GE Energy）， 2005年9月至今任深圳市奥特迅传感技术有限公司监事、技术总监。 截至本公告日，秦仁炎先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历： 王方华先生：独立董事，中国国籍，1947年出生，毕业于复旦大学管理学院管理科学系，管理学硕士。历任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、院长助理、企业管理系主任、上海交通大学管理学院副院长、常务副院长、院长，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授、博士生导师。王方华先生现兼任国务院学位办学科评议组成员、全国MBA教育指导委员会委员、教育部科技委员会学部委员、中国市场学会副会长兼学术委员会主任、上海行为科学学会会长、上海市市场学会副会长、上海管理科学学会副理事长、上海企业家协会副会长、中国企业管理研究委员会长。2007年3月至今担任本公司独立董事。现兼任上海东方明珠股份有限公司（600832）、上海新世界股份有限公司（600628）、上海机电股份有限公司（600835）等3家上市公司的独立董事及中国医药集团、上海锦江集团等多家大型公司和民营企业的战略管理顾问。 截至本公告日，王方华先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之