深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知书已于2010年3月5日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年3月16日下午2：00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。 会议应参会董事 8 名，实到董事 8人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、秦仁炎、李少弘以现场方式亲自出席本次会议，王方华、顾霓鸿以通讯（视频）方式亲自出席本次会议，实际参与表决董事 8 人，部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议： 一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2009 年度总经理工作报告> 的议案》； 二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2009 年度董事会工作报告> 的议案》； 《2009 年度董事会工作报告》详细内容见《2009 年度报告正文》。 公司独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生向董事会提交了《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会述职。 《2009 年度独立董事述职报告》全文见刊登在 2010 年3 月18 日的《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。 三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2009 年度报告及其摘要>的议 案》； 《2009 年度报告全文》全文见刊登在 2010 年 3 月 18 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2009 年度报告摘要》全文见刊登在 2010 年3月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。 四、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2009 年度财务决算报告>的议案》； 公司 2009 年实现营业收入 141,025,787.37元、营业利润 18,764,414.56 元，净利润 24,222,277.30 元，每股收益 0.22 元。 该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。 五、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2009 年度利润分配预案>的议案》；  1、前三年利润以现金方式分配情况 单位：万元 合并报表中归属于母 占合并报表中归属于母公 现金分红金额（含税） 公司所有者的净利润 司所有者的净利润的比率 2008 年 2,171.54 4,758.30 45.64% 2007 年  0.00  5,547.90 0.00% 2006 年 6,300.00 4,647.77  135.55% 2、2009 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009 年公司实现净利润 24,222,277.30 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取储备基金 2,448,468.75 元；按提取企业发展基金 1,224,234.38 元；按提取职工奖励及福利基金244,846.88 元；加上年初未分配利润 99,169,126.15 元，减去 2008 年度对股东分配 21,715,390 元，截至 2009 年末未分配利润为 97,758,463.44 元，公司拟以 2009 年12月 31日总股本 108,576,950.00股为基数，向全体股东每 10 股派发1 元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每 10 股派0.9 元现金。 独立董事对2009年度利润分配预案发表了如下独立意见：《2009年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提请公司2009年度股东大会进行审议。 该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过后实施。 六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司《2009年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体制度系，并能够得到有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2009年度内部控制自我评价的核查意见》和审计机构利安达会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》（利安达专字[2010]第1237号）详细内容刊登在2010年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2009 年度内部控制自我评价报告》全文见刊登在 2010 年 3 月 18 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<关于公司 2010 年度银行综合授信的预案>的议案》； 为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，董事会同意公司2010 年度向各商业银行申请总金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的综合授信额度，其中：申请单笔综合授信额度金额不得超过 5,000 万元（含 5,000 万元），用于：1、向供应商支付银行承兑汇票；2、为客户开具投标保证金、履约保证金；3、借款额度。 授权董事长兼总经理签署向各商业银行申请授信额度的相关法律文件；授信有效期为一年。 该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。 八、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2009年度募集资金使用情况的专项报告的核查意见》和审计机构利安达会计师事务所有限责任公司出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（利安达专字[2010]第1238号）详细内容刊登在2010年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文见刊登在2010年 3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案需提请 2009 年度股东大会审议通过。 九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<关于公司董事、高级管理人员2009年度薪酬>的议案》； 依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2009年公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况，如下所示： 2009 年度 2008年 从公 度从公 薪酬总 公司净 司领 司领取 额同比 利润同 姓名 职务